A Liberty Metal de Sanjeev Gupta está sob investigação na Roménia por peculato e evasão fiscal, agravando as dificuldades do magnata dos metais após a perda da sua principal operação britânica.
O Ministério Público da Roménia afirmou num comunicado na semana passada que invadiram sete casas e a sede social de uma empresa não identificada. O escritório publicou um vídeo – desfocado para dificultar a identificação – que parecia mostrar policiais com capacetes e coletes à prova de balas entrando em uma propriedade à noite.
A Liberty Metal e sua organização controladora, a Gupta Household Group (GFG) Alliance, disseram que a empresa iria “se defender vigorosamente contra as alegações infundadas dirigidas à empresa”.
Gupta, que nasceu na Índia e foi educado no Reino Unido, já foi conhecido como o “salvador do aço” pelos seus planos para recuperar as metalúrgicas em dificuldades. No entanto, o seu império, que anteriormente se estendia pelo Reino Unido, Europa Oriental e Austrália, desfez-se nos anos desde o colapso do credor Greensill Capital em 2021.
O Critical Fraud Workplace do Reino Unido tem investigado a GFG e a Greensill desde 2021. A GFG e a Gupta negaram veementemente qualquer irregularidade, enquanto os administradores da Greensill Capital já se recusaram a comentar.
Gupta perdeu o controle de ativos importantes, incluindo a siderúrgica em Whyalla, Austrália, bem como as operações da Liberty Metal UK em South Yorkshire em agosto.
A operação romena da Liberty Metal está baseada em Galați, perto da fronteira com a Ucrânia. A promotoria disse que realizou buscas em Galați, bem como em Bucareste, capital romena, e perto dela.
Referindo-se a uma empresa não identificada, os procuradores romenos afirmaram: “Pessoas com cargos de gestão dentro da empresa agiram para desviar a mesma através de entidades afiliadas registadas noutras jurisdições”, bem como “uma série de contratos de aquisição de bens ou de prestação de serviços que não se baseavam em operações reais, bem como contratos de empréstimo fictícios”.
As transações sob investigação incluíram uma venda de CO por 137 milhões de euros (121 milhões de libras)2 certificados – exigidos pelos regulamentos da UE para poluidores pesados, como as siderúrgicas – à empresa estatal russa de gás Gazprom. O dinheiro dessas vendas foi transferido “para as contas da ‘empresa-mãe’” através de uma empresa em Singapura, disseram os procuradores. A Gazprom foi colocada sob sanções do Reino Unido e dos EUA relacionadas com a invasão da Ucrânia pela Rússia este ano, bem depois das alegadas transacções.
A empresa foi forçada a substituir posteriormente os certificados por 154 milhões de euros, o que a deixou com um grande prejuízo, disseram os procuradores. Os fundos destinados a investimentos industriais foram desviados para cobrir pagamentos a pessoas colectivas filiadas, “sem justificação operacional”, acrescentaram.
após a promoção do boletim informativo
Um porta-voz da GFG disse: “A Liberty Metal e sua administração se defenderão vigorosamente contra as alegações infundadas dirigidas à empresa.
“Galați recebeu apoio financeiro substancial da GFG Alliance e é, portanto, um beneficiário líquido dentro do grupo. Todas as transações em análise foram realizadas em benefício de Galați e foram examinadas e aprovadas por advogados externos independentes para garantir a complete conformidade com as leis aplicáveis.”
A GFG também disse que os auditores externos de Galați verificaram as transações e emitiram relatórios de auditoria limpos para os períodos que contêm as transações.
A investigação fez parte de uma série de operações levadas a cabo pelas autoridades romenas contra empresas.
