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Os promotores federais indiciaram o fundador e vários líderes da Câmara da Oração das Igrejas Cristãs da América, acusando o Ministério da Geórgia de administrar um esquema de fraude de US $ 22 milhões, com sede em décadas, que visava membros militares e veteranos dos EUA.
Após a acusação, o FBI realizou na quarta -feira um ataque perto de Augusta, na Geórgia, prendendo líderes após anos de alegações de que a Igreja operava como um culto e atacou comunidades militares em todo o país.
A especialista em assuntos públicos do FBI Atlanta, Jenna Sellitto, confirmou à Fox Information Digital que realizou um ataque em uma casa no Condado de Columbia, na Geórgia, e fez prisões autorizadas relacionadas à investigação da igreja.
Selitto disse que não poderia libertar imediatamente as identidades dos que foram levados sob custódia.
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Cut up of HopCC Líderes e a Igreja da Assembléia de Oração em Augusta, na Geórgia. (Google Maps)
As acusações vêm depois do FBI em junho de 2022 invadiram pelo menos três igrejas associadas às igrejas cristãs da Câmara da Oração na Geórgia e no Texas, estabelecidas a poucos quilômetros de Fort Gordon, Fort Stewart e Fort Hood.
Após o ataque de 2022, o Departamento de Justiça (DOJ) entrou com uma moção de confisco por quase US $ 150.000, alegando que a igreja e seu seminário bíblico enganaram centenas de membros militares em mais de US $ 22 milhões.
The indictment, filed Thursday within the Southern District of Georgia, fees church founder Rony Denis and church leaders Anthony Oloans, 54, Joseph Fryar, 51, Dennis Nostrand, 55, Gerard Robertson, 57, David Reip, 52, Marcus Labat, 42, and Omar Garcia, 40, with a collection of crimes together with financial institution fraud, wire fraud, misuse of Division of Veterans Os benefícios educacionais de assuntos (VA) e declarações fiscais falsas.
Denis, cuja verdadeira identidade permanece desconhecida, mas que obteve a cidadania dos EUA em 2002, é acusada de exercer controle rigoroso sobre os membros por meio da intimidação, manipulação e obediência forçada, de acordo com a acusação.
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Os líderes da igreja supostamente coletaram mais de US $ 5,2 milhões em receita de aluguel de 2018 a 2020, de acordo com a acusação. (istock)
Os líderes supostamente ajudaram na manipulação mantendo as informações pessoais dos membros, controlando suas finanças e orquestrando divórcios e transferências de propriedades.
Datado de pelo menos 2004, os promotores alegam que a igreja orquestrou “compras imobiliárias do comprador de palha”, usando os nomes dos membros da igreja para obter hipotecas sob falsas pretextos e depois transferir as propriedades para entidades sob seu controle.
Os líderes da igreja supostamente coletaram mais de US $ 5,2 milhões em receita de aluguel de 2018 a 2020, permitindo que as hipotecas inadequadas, de acordo com a acusação.
Os promotores também acusam os líderes de fraudar o VA, certificando falsamente os benefícios dos benefícios da Invoice GI por meio de seminários bíblicos afiliados à HOPCC.
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A Igreja Cristã da Câmara da Oração tem um native perto de Fort Stewart, na Geórgia, que também foi invadido pelas autoridades em 2022. (AP Picture/Russ Bynum)
Os fundos destinados à educação dos veteranos foram desviados para líderes da igreja e entidades afiliadas, de acordo com a acusação.
Além dos outros crimes, os documentos do tribunal observam que Denis supostamente ajudou a registrar falsas declarações fiscais conjuntas em 2018, 2019 e 2020, resultando em reivindicações de centenas de milhares de reembolsos fraudulentos a cada ano.
Em uma moção para designar o caso como complexo e excluir o tempo da Lei de Speedy Trial, os promotores afirmam que revisaram mais de 175 contas bancárias, conduziram dezenas de entrevistas de testemunhas, executaram cinco mandados de busca em quatro estados e apreenderam mais de 100 dispositivos eletrônicos e 80 caixas de documentos.
“Os réus são acusados de explorar a confiança, a fé e até o serviço dos membros militares de nosso país para se enriquecer”, disse Paul Brown, agente especial responsável pelo FBI Atlanta. “Essa acusação deixa claro que o uso de coerção, manipulação e fraude sob o disfarce da religião não protege os transgressores da responsabilidade”.
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Mais de 200 intimações do grande júri foram emitidas nos supostos esquemas de fraude, que duraram quase duas décadas e envolveram 150 a 200 propriedades, de acordo com documentos judiciais.
Denis está sendo representado pelo advogado Steven Sadow, que foi consultor principal do presidente Donald Trump durante seu caso de interferência eleitoral da Geórgia. Sadow não pôde ser encontrado imediatamente para comentar.
O Departamento de Segurança Interna e a Imigração e a Alfândega não respondeu imediatamente aos pedidos da Fox Information Digital para obter informações adicionais sobre o standing e a identidade da cidadania de Denis.
