O cão de guarda corporativo tomou medidas contra uma empresa australiana acusada de fraudar investidores de suas economias na vida.
Nesta semana, a ABC revelou que o advertising world de investimentos, conhecido como GIM Buying and selling, havia arrecadado milhões de dólares de clientes que acreditavam estar comprando títulos corporativos ou governamentais.
No entanto, os clientes suspeitam que os títulos nunca foram comprados e seu dinheiro agora está faltando, temido roubado.
A antiga face pública da empresa, Stephen Cubis, disse ao ABC que acreditava que a GIM Buying and selling havia opera um esquema fraudulento.
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O Centro Nacional Anti-SCAM recebeu relatórios de quase US $ 8 milhões em perdas relacionadas à empresa desde o início do ano passado.
Os investidores, como o aposentado Ron Renton, estão frustrados com o que afirmam ser uma resposta lenta do cão de guarda corporativo, ASIC, para alertar o público e investigar as reivindicações de má conduta.
A ASIC agora garantiu uma ordem judicial federal que impedia o atual diretor de 57 anos de 57 anos da GIM Buying and selling, Michael Geddes, de deixar o país.
A ordem da juíza Sarah Derrington afirma que o Sr. Geddes é impedido de viajar para fora da Austrália até março do próximo ano e deve entregar seu passaporte e quaisquer ingressos para viagens internacionais.
Em um comunicado, a ASIC confirmou pela primeira vez que estava conduzindo uma investigação secreta contínua sobre questões relacionadas à negociação do GIM.
A história da ABC no início desta semana revelou as sérias alegações contra a empresa e levou o cão de guarda a procurar urgentemente a ordem judicial federal relacionada a Darren Geddes.
“A ASIC estava preocupada com a recente cobertura da mídia do assunto pela ABC poderia comprometer a investigação e fazer um pedido ao tribunal federal por uma ordem intermediária de restrição de viagem”, disse o porta -voz.
Segundo registros da empresa, Geddes está sediado em Burleigh Heads, na Costa do Ouro do Sul.
Ele assumiu o comando do GIM de Stephen Cubis no last de outubro e continua sendo um diretor.
De acordo com os registros da empresa, Geddes está sediado em Burleigh Heads. (ABC Information)
Os registros bancários dos investidores da GIM mostram que pagavam grandes somas, às vezes centenas de milhares de dólares cada, para contas bancárias da empresa entre outubro de 2024 e janeiro de 2025, incluindo uma conta no Commonwealth Financial institution.
No entanto, eles dizem que foram notificados de suspeita de atividade fraudulenta em dezembro e as tentativas de recuperar seu dinheiro não tiveram sucesso.
Cubis admitiu que foi pago para operar uma conta bancária da empresa e mover dinheiro com instruções de dois homens, incluindo um baseado no exterior que ele conhecia apenas pelas iniciais do homem.
Ele alegou que as instruções vieram através do aplicativo de mensagens criptografado, Sign.
Stephen Cubis period o rosto público da empresa até outubro de 2024. (ABC Information)
Os registros mostram que Cubis foi diretor por seis meses encerrado no last de outubro de 2024.
Quando pressionado pelo ABC sobre se ele havia desempenhado um papel muito maior na suspeita de fraude do que ele estava deixando transparecer, Cubis negou dizendo que “seria suicídio” e ele achou que a operação period “legítima” no começo.
Ele não forneceu evidências das conversas com os dois homens, apesar de prometer fazê -lo.
Evidência de envolvimento offshore
O investigador do Cybercrime, Ken Gamble, alega que a GIM Buying and selling opera uma “fraude sofisticada” e ele está sendo pago por sete clientes para investigar o que ocorreu.
Gamble recebeu a proibição de viagens ao Sr. Geddes, mas questionou por que demorou tanto tempo.
“Esses tipos de ordens devem ser implementados imediatamente quando se suspeita de que essa empresa estivesse envolvida em uma fraude grave e em larga escala”, disse ele.
Gamble disse que havia evidências de envolvimento offshore.
O investigador do Cybercrime, Ken Gamble, está sendo pago por sete clientes para investigar o que ocorreu. (ABC Information: Christopher Gilette)
“Estamos investigando algumas das partes no exterior que descobrimos que tiveram um envolvimento nessa fraude”.
O website e as linhas telefônicas da GIM Buying and selling não estão mais funcionando.
Os investidores afirmam que alguns trabalhadores de name heart tinham sotaques britânicos.
Os registros da empresa mostram que Darren Geddes também foi diretor de outra empresa chamada Jap River por várias semanas entre outubro e novembro de 2024, na mesma época em que assumiu o comércio da GIM.
Uma página do YouTube para o Jap River apresenta uma série de vídeos sobre investir em títulos de renda fixa.
Uma página do LinkedIn diz que a Jap River é especializada em “ações globais e renda fixa para empresas institucionais”, e seu website disse que estava em construção.
No entanto, quando o ABC chamou seu número de telefone, a linha foi desconectada e não houve resposta da conta de e-mail da empresa.
Geddes não respondeu às tentativas do ABC de contatá -lo, incluindo a ordem judicial federal ou seu papel no GIM Buying and selling e no Jap River.
A polícia de Queensland disse que recebeu relatórios de crimes cibernéticos em relação a um suposto golpe de investimento e “o assunto está sob investigação”.
