O Ministério Público Federal anunciou nesta quinta-feira novos indiciamentos no ampliando o escândalo de fraude em Minnesota, desta vez envolvendo dois homens baseados na Filadélfia acusado de viajar para Minneapolis depois que um amigo lhes disse que os programas financiados pelos contribuintes representavam “uma boa oportunidade para ganhar dinheiro”.
Anthony Waddel Jefferson e Lester Brown são acusados de desviar milhões de programas financiados pelo governo federal, administrados por autoridades de Minnesota, destinados a ajudar pessoas com deficiência e pessoas que sofrem de dependência.
Ao contrário de muitos dos indivíduos anteriormente apanhados no estado amplo escândalo de fraudeeles não parecem ter laços com a grande comunidade somali-americana de Minnesota. Os promotores dizem que não parecem ter nenhum vínculo com Minnesota.
“Minnesota tornou-se um ímã para a fraude, tanto que desenvolvemos uma indústria de turismo fraudulento – pessoas que vêm ao nosso estado apenas para explorar e fraudar seus programas”, disse o procurador-assistente dos EUA, Joseph Thompson, que apresentou as novas acusações. “Esta é uma realidade profundamente perturbadora que todos os mineiros deveriam compreender.”
Os processos judiciais alegam que os homens apresentaram até 3,5 milhões de dólares em “contas falsas e inflacionadas” para reembolsos do Medicaid depois de terem criado uma empresa destinada a fornecer habitação e outros serviços a indivíduos qualificados para o programa. Eles supostamente roubaram o programa habitacional em Minnesota, apesar de “viverem do outro lado do país e não terem nenhuma rede ou conexões com Minnesota ou suas comunidades”.
Jefferson e Brown estavam entre as seis pessoas indiciadas por fraude na quinta-feira.
Abdinajib Hassan alegadamente registou uma empresa para ajudar a canalizar recursos estatais para as famílias de crianças com autismo, gastando alguns dos 6 milhões de dólares que retirou do programa na compra de um semi-camião Freightliner.
Hassan Ahmed Hussein e Ahmed Abdirashid Mohamed são acusados de embolsar US$ 750 mil destinados a ajudar beneficiários do Medicaid a encontrar moradia e depois usar o dinheiro em viagens internacionais.
Kaamil Omar Sallah supostamente apresentou US$ 1,4 milhão em reivindicações fraudulentas como parte de um esquema de fraude em serviços de estabilização habitacional. Ele gastou US$ 150.000 em criptografia e fugiu para Amsterdã depois de ser intimado, dizem as autoridades.
Asha Farhan Hassan, que já foi acusada de vários esquemas de fraude, se declarou culpada na quinta-feira de uma acusação de fraude eletrônica.
Os promotores disseram na quinta-feira que estão investigando cerca de US$ 18 bilhões gastos em programas sociais em Minnesota desde 2018. A CBS Information perguntou o quanto eles acreditam ser fraude e disseram que “viram mais sinais de alerta do que provedores legítimos”.
Essa revelação ocorreu no momento em que a administração Trump e seus aliados intensificaram os ataques à liderança de Minnesota, incluindo o governador Tim Walz, que foi indicado pelo Partido Democrata para vice-presidente nas eleições de 2024.
Walz reconheceu que o seu estado falhou nos seus esforços de combate à fraude e enumerou uma série de medidas que tomou para implementar mais salvaguardas para os serviços sociais financiados pelos contribuintes.
Nas últimas semanas, os chefes de pelo menos três agências do gabinete nomeados por Trump sinalizaram novas investigações sobre a forma como o estado lida com os fundos federais – ações que um porta-voz de Walz chamou de “motivadas politicamente” em um comunicado na quarta-feira.
“Enquanto o governador luta contra a fraude, a administração Trump passou o último mês enviando dezenas de cartas, declarações e publicações nas redes sociais repletas de ameaças de retenção de financiamento e investigação do estado”, disse o porta-voz.
Minnesota não é o único estado atingido por tais crimes. Ontem, promotores federais indiciaram dois homens em Massachusetts por roubar centenas de milhares de dólares em dinheiro do Programa Federal de Assistência à Nutrição Suplementar (SNAP) destinado a crianças carentes.
Mas as acusações de quinta-feira em Minnesota foram o mais recente desenvolvimento de uma série de esquemas de fraude multimilionários que têm atormentado aquele estado. Até agora, o Ministério Público Federal condenou 62 pessoas em conexão com o escândalo, que encabeça a lista de o mais caro do país Ondas de fraude da period COVID. Os promotores federais estimam que as perdas dos contribuintes excedem US$ 1 bilhão.
O esquema inicial envolvia uma organização sem fins lucrativos que enganou autoridades estaduais e federais, fazendo-as pagar para servir comida a milhares de crianças famintas, mas nunca forneceu as refeições. Esse grupo, Alimentando Nosso Futurosupostamente arrecadou US$ 250 milhões.
Desde então, casos adicionais de fraude entraram em foco. Este ano, em Agosto, as autoridades estatais encerraram um programa habitacional destinado a ajudar idosos e pessoas com deficiência, alegando “fraude em grande escala”. Em Setembro, os procuradores acusaram oito pessoas de fraudarem o programa ao inscreverem-se como prestadores e submeterem milhões em “contas falsas e inflacionadas”.
Também em setembro, uma pessoa foi acusada de fraudar outro programa estadual que presta serviços a crianças com autismo. Sua empresa foi acusada de contratar “técnicos comportamentais” não qualificados e enviar alegações falsas ao estado que indicou que a equipe havia trabalhado com crianças matriculadas no programa. Ela também supostamente pagou propinas aos pais que concordaram em matricular seus filhos no programa.
O Departamento do Tesouro anunciou investigaria se algum dos supostos fraudadores, muitos dos quais são de ascendência somali, canalizou dinheiro para o afiliado da Al Qaeda, al Shabaab, com sede na Somália. Vários investigadores federais disseram à CBS Information que não há provas de que os dólares dos contribuintes tenham sido destinados ao Al Shabaab, e os promotores ainda não apresentaram provas que liguem qualquer um dos fraudadores ao terrorismo.
“A grande maioria do dinheiro que estas pessoas ganharam foi para gastar em artigos de luxo para si próprias”, disse Andy Luger, o antigo procurador dos EUA que processou estas fraudes de 2022 até Janeiro.
A CBS Information obteve dezenas de arquivos e fotos que revelam como alguns fraudadores de Minnesota gastaram milhões em dólares dos contribuintes, gastando-o em carros, propriedades, joias e viagens de luxo. Os vídeos mostram eles bebendo champanhe em um opulento resort nas Maldivas. Em uma mensagem de texto, um réu se vangloria: “Você será o InshaAllah de 25 anos mais rico do mundo”. [God willing].”
