Pelo menos seis instalações em Ranchi e três em Delhi foram invadidas pela agência sob as disposições da Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro. Arquivo. | Crédito da foto: PTI
A Diretoria de Execução (DE) na terça -feira (23 de setembro de 2025) conduziu pesquisas em Jharkhand e Delhi como parte de uma investigação de lavagem de dinheiro ligada a um suposto caso de fraude, disseram fontes oficiais.
Pelo menos seis instalações em Ranchi e três em Delhi foram invadidas pela agência sob as disposições da Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro (PMLA), disseram as fontes.
As premissas que estão sendo invadidas estão ligadas a uma pessoa chamada BK Singh, um suposto associado do principal acusado Kamlesh Kumar, e a algumas outras pessoas.
O caso refere -se a um suposto golpe de terra no quarteirão Kanke do distrito de Ranchi, onde foi alegado que as pessoas acusadas, em conspiração com oficiais do círculo, “forjaram” os registros da terra e os venderam e ganharam “rendimentos do crime”.
Publicado – 23 de setembro de 2025 12:12
