ED descobre ‘suspeita de uso indevido’ de fundos estrangeiros para influenciar a política energética da Índia

A Diretoria de Execução na terça-feira (6 de janeiro de 2026) disse que descobriu suspeita de uso indevido de fundos estrangeiros para influenciar as políticas governamentais e minar a segurança energética da Índia, durante um inquérito sob a Lei de Gestão de Câmbio (FEMA), supostamente envolvendo Satat Sampada Non-public Restricted (SSPL), com sede em Ghaziabad.

Em 5 de janeiro, a agência vasculhou várias instalações ligadas à SSPL na região da capital nacional como parte de uma investigação em curso sobre remessas estrangeiras suspeitas no valor de mais de 6 milhões de rupias entre 2021 e 2025, recebidas pela empresa. É administrado por um casal chamado Harjeet Singh e Jyoti Awasthi, disse o comunicado do ED.

Compartilhando a experiência dos diretores da SSPL, a agência disse que o Sr. Singh period “um autoproclamado ativista climático” e sua esposa já trabalhou anteriormente na Rede de Ação Climática do Sul da Ásia (CANSA).

O Sr. Singh supostamente visitou o Paquistão em fevereiro de 2025 para a “Cúpula Breathe Paquistão”, e Bangladesh em dezembro de 2025, durante um período de “protestos anti-Índia”. No Bangladesh, terá proferido uma palestra na Universidade Sher-e-Bangla “sem qualquer convite oficial e encontrou-se com vários indivíduos não ligados ao propósito declarado”. O financiamento para estas viagens também está sob escrutínio, disse a agência.

Alegou que as remessas sob investigação, rotuladas como “taxas de consultoria”, eram provenientes de entidades estrangeiras, incluindo a Rede de Acção Climática (CAN) e a STAND.EARTH, and so on., que tinham recebido enormes fundos de organizações não governamentais (ONG) de categoria de referência anterior “como Rockfellar Philanthropy Advisors”. Tais entidades exigem autorização explícita do Ministério da Administração Interna para financiar atividades no país.

“No entanto, a verificação cruzada dos registos feitos pelos remetentes no estrangeiro indica que os fundos se destinavam, na verdade, a promover a agenda do Tratado de Não Proliferação de Combustíveis Fósseis (FF-NPT) na Índia”, alegou o ED.

A agência disse que o FF-NPT period uma proposta de tratado internacional com o objetivo de eliminar gradualmente a produção de combustíveis fósseis. “Embora apresentada como uma iniciativa climática, a sua adopção poderia expor a Índia a desafios jurídicos em fóruns internacionais como o Tribunal Internacional de Justiça e comprometer gravemente a segurança energética e o desenvolvimento económico da nação”, acrescentou o ED.

Alegando que a SSPL se projectava publicamente como uma empresa de base agrícola envolvida na promoção da agricultura biológica e na comercialização de produtos biológicos, o ED disse que a sua investigação sugeria que se tratava antes de uma actividade de fachada e que a actividade principal da empresa parecia ser “canalizar fundos estrangeiros para veicular narrativas que promovam a causa FF-NPT na Índia, em nome de grupos de influência estrangeiros”.

Segundo a agência, antes de 2020-21 a empresa operava com prejuízo e com receitas mínimas de consultoria. “Após 2021, coincidindo com o recebimento de mais de ₹ 6,5 milhões em remessas estrangeiras, a SSPL tornou-se lucrativa ao reservar esses fundos como receitas de ‘serviços de consultoria’ e ‘vendas de produtos agrícolas’. Os acionistas da SSPL, Harjeet Singh e a Sra. Jyoti Awasthi, desviaram fundos recebidos de ONGs estrangeiras para suas contas pessoais para uso privado”, alegou também.

Durante as buscas nas instalações residenciais do Sr. Singh em Ghaziabad, o ED também apreendeu “um grande esconderijo de bebidas alcoólicas de fabricação indiana e estrangeira, além dos limites permitidos”. O assunto foi relatado ao Departamento de Impostos Especiais do Estado de Uttar Pradesh, após o que ele foi preso por supostamente violar as leis fiscais do Estado.