As autoridades chinesas emitirão em breve mandados de prisão para “o primeiro grupo de membros-chave do grupo criminoso de Chen Zhi e prenderão resolutamente os fugitivos”, afirmou num comunicado.
O Banco Nacional do Camboja (NBC), o banco central do país do Sudeste Asiático, disse que o Prince Financial institution foi colocado em liquidação e “suspenso da prestação de novos serviços bancários, incluindo a aceitação de depósitos e a concessão de crédito”.
Afirmou em um comunicado que o auditor Morisonkak MKA foi nomeado liquidante. O Prince Financial institution tem cerca de um bilhão de dólares em ativos sob gestão, segundo seu website.
Os clientes “podem levantar dinheiro normalmente” e os mutuários “devem continuar a cumprir as suas obrigações”, afirmou a NBC.
‘Crescendo pressão’
Chen, nascido na China, foi sancionado por Washington e Londres em outubro por dirigir uma suposta fraude cibernética dirigida por centenas de golpistas traficados para complexos no Camboja.
As autoridades cambojanas disseram que prenderam Chen e dois outros cidadãos chineses esta semana e os extraditaram a pedido da China.
Os tribunais chineses condenaram pessoas à morte por envolvimento em fraudes, incluindo mais de uma dúzia de pessoas no ano passado pela sua participação em grupos criminosos com operações fraudulentas na região de Kokang, em Myanmar, que faz fronteira com a China.
O Departamento de Justiça dos EUA se recusou a comentar na quarta-feira.
Jacob Sims, especialista em crime transnacional e pesquisador visitante do Centro Asiático da Universidade de Harvard, disse que a “grande maioria” das dezenas de complexos fraudulentos no Camboja operava com “forte apoio” do governo.
“Esta prisão ocorre depois de meses de pressão crescente contra o governo cambojano por continuar a abrigar e encorajar um agora famoso ator criminoso”, disse Sims à AFP.
Uma mudança no established order só poderia acontecer se a pressão internacional sobre os “oligarcas investidos em fraudes” do Camboja fosse sustentada, disse ele.
As autoridades cambojanas negam as acusações de envolvimento do governo e dizem que as autoridades estão a reprimir.
No entanto, a Amnistia Internacional afirmou no ano passado que as violações dos direitos em centros fraudulentos estavam a acontecer em “escala massiva” e a fraca resposta do governo sugeria a sua cumplicidade.
Chen foi acusado pelas autoridades dos EUA de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, acusações de conspiração envolvendo aproximadamente 127.271 bitcoins apreendidos, no valor de mais de US$ 11 bilhões (US$ 19 bilhões) a preços atuais.
O Grupo Prince negou as acusações.
O Prince Financial institution e um escritório de advocacia que emitiu uma declaração em nome do grupo em novembro não responderam imediatamente aos pedidos de comentários da AFP.
Os promotores dos EUA acusaram Chen de presidir complexos no Camboja, onde trabalhadores traficados realizavam esquemas fraudulentos de criptomoedas que renderam bilhões.
Centros de golpes
As vítimas foram alvo de fraudes de “abate de porcos” – esquemas de investimento que constroem confiança ao longo do tempo, antes de roubar fundos.
As operações causaram bilhões em perdas globais.
Centros fraudulentos no Camboja, Mianmar e na região atraem cidadãos estrangeiros – muitos chineses – com anúncios de emprego falsos e depois forçam-nos, sob ameaça de violência, a cometer fraudes on-line.
A Amnistia Internacional identificou pelo menos 53 complexos fraudulentos só no Camboja, onde grupos de direitos humanos afirmam que redes criminosas perpetram tráfico de seres humanos, trabalho forçado, tortura e escravatura.
Os especialistas estimam que dezenas de milhares de pessoas trabalham nesta indústria multibilionária, algumas voluntariamente e outras traficadas.
O Prince Group opera em mais de 30 países desde 2015 sob o disfarce de imóveis legítimos, serviços financeiros e empresas de consumo, disseram os promotores dos EUA.
O Prince Financial institution foi inaugurado em 2015 como uma instituição de microfinanciamento e tornou-se um banco comercial em 2018.
No Camboja, Chen serviu como conselheiro do primeiro-ministro Hun Manet e do seu pai, o antigo líder Hun Sen, mas a sua nacionalidade cambojana foi revogada em Dezembro.
– Agência França-Presse
