Na terça-feira, a mulher mais recente a ganhar o apelido de “Rainha da Criptografia” da mídia recebeu uma sentença de 11 anos associada a um esquema Ponzi que ela administrou anteriormente na China na década de 2010. Diz-se que Zhimin Qian converteu grande parte dos rendimentos do esquema em bitcoin quando a criptomoeda valia apenas alguns milhares de dólares quando ela fugiu do país e acabou no Reino Unido.
De acordo com ReutersQian usou sua empresa Lantian Gerui para operar seu esquema Ponzi de 2014 a 2017, prometendo aos investidores altos retornos por meio de produtos de saúde de alta tecnologia e operações de mineração de criptomoedas. Diz-se que o esquema teve como alvo mais de 128.000 pessoas em toda a China, especialmente indivíduos de meia-idade e idosos, por vezes através de eventos luxuosos que encorajaram o investimento na fraude, de acordo com o BBC.
A operação foi uma estrutura Ponzi clássica, utilizando fundos de novos investidores para pagar pequenos retornos diários aos anteriores, acumulando depósitos superiores a 40 mil milhões de yuans (cerca de 5,6 mil milhões de dólares), enquanto desviava cerca de 6 mil milhões de yuans para ganho pessoal de Qian. Esses tipos de esquemas prevalecem no Bitcoin desde os primeiros dias da criptomoeda, incluindo o infame Bitcoin Savings & Trust que funcionava exclusivamente no único fórum de discussão on-line sobre Bitcoin na época, em 2011.
Aqui está a polícia prendendo Zhimin Qian em sua cama por fraude de £ 4 bilhões pic.twitter.com/Ai7I1LTNmO
-CourtNewsUK (@CourtNewsUK) 11 de novembro de 2025
Em meados de 2017, a fachada começou a desmoronar-se à medida que os pagamentos aos investidores foram interrompidos abruptamente, o que levou a uma investigação policial chinesa sobre as actividades fraudulentas. Em setembro de 2017, Qian fugiu da China usando um passaporte falso, viajando por vários países do Sudeste Asiático antes de chegar ao Reino Unido. Ela se estabeleceu em um estilo de vida luxuoso em Londres, alugando uma mansão por mais de £ 17.000 por mês e se passando por uma herdeira rica do mundo das antiguidades e diamantes.
Qian contratou um assistente, Wen Jian, para ajudar a converter suas enormes participações em bitcoins em dinheiro e outros ativos, incluindo tentativas de comprar propriedades de alto valor que levantaram suspeitas e desencadearam uma investigação policial no Reino Unido. Quando Qian foi preso, as autoridades do Reino Unido apreenderam mais de 61.000 Bitcoins, agora avaliados em mais de US$ 6 bilhões.
Em setembro de 2025, Qian se declarou culpado de acusações de lavagem de dinheiro no Southwark Crown Courtroom, em Londres, admitindo possuir e transferir propriedade criminosa. Durante a sentença, o juiz a descreveu como a arquiteta da fraude motivada por “pura ganância”.
Está previsto um processo civil para determinar o destino dos bens apreendidos, permitindo potencialmente às vítimas chinesas reclamar a restituição.
Ao longo da curta história da jovem tecnologia, várias mulheres aproveitaram o fascínio da riqueza digital para orquestrar fraudes massivas, o que lhes valeu o apelido de “Rainha da Criptografia”.
A “rainha da criptografia” do OG é Ruja Ignatova, que fundou OneCoin em 2014. Prometendo uma alternativa revolucionária ao Bitcoin, Ignatova comercializou o OneCoin como uma criptomoeda legítima que enriqueceria os investidores por meio do advertising multinível.
No entanto, o OneCoin period um esquema Ponzi clássico, sem blockchain actual ou valor negociável, contando com novos investimentos para pagar retornos aos participantes anteriores. Em 2017, a fraude tinha fraudado vítimas em todo o mundo em cerca de 4 mil milhões de dólares, visando populações vulneráveis em países como a China, o Uganda e o Paquistão. Ignatova desapareceu em outubro de 2017, após embarcar num voo de Sófia para Atenas, no meio de investigações crescentes.
Ela foi adicionada à lista dos dez mais procurados do FBI em 2022com uma recompensa de US$ 5 milhões disponível para aqueles que ajudarem em sua captura, e persistem rumores de seu possível assassinato por figuras do crime organizado em 2018. Outros dizer ela está escondida na Rússia.
Mais recentemente, outra figura apelidada de “Rainha da Criptografia” surgiu na forma de Valeria Fedyakina, uma influenciadora russa de 24 anos conhecida on-line como “Bitmama”. Em 2023, Fedyakina supostamente usou sua presença glamorosa nas redes sociais para atrair investidores para um esquema fraudulento, prometendo altos retornos em atividades relacionadas à criptografia.
As autoridades russas alegaram que ela enganou pelo menos quatro vítimas em mais de US$ 22 milhões e acabou recebendo uma pena de prisão de sete anos.
Nos EUA, “Hawk Tuah Woman” (nome verdadeiro Hailey Welch) foi capaz de transformar uma resposta de entrevista viral no estilo homem na rua no lançamento de um memecoinque geralmente period visto como uma maneira rápida e fácil para a estrela da mídia social lucrar com sua fama recém-adquirida. No entanto, Welch ainda não enfrentou quaisquer repercussões legais do lançamento da sua memecoin, já que esse tipo de atividade tem sido explicitamente considerado aceitável pela nova liderança da SEC.
A criptografia é a melhor tecnologia para fraudes já criada.
A linha entre fraude e má ideia é suficientemente tênue e possui um mecanismo integrado para coletar dinheiro dos alvos.
Ótimo trabalho a todos.
-Kyle Torpey (@kyletorpey) 3 de fevereiro de 2022
Embora muitos brinquem sobre a prevalência de golpes óbvios, esquemas Ponzi e operações de bombeamento e despejo em criptografia, a triste realidade é que esses tipos de golpes de investimento tiraram dezenas de bilhões de dólares de pessoas em todo o mundo. E, em muitos casos, é um indivíduo ou família menos abastado que coloca todas as suas economias de uma vida inteira na falsa esperança de enriquecer rapidamente.
