Lauren Turner e Osmond Chia
ReutersO governo dos EUA apreendeu mais de US$ 14 bilhões (£ 10,5 bilhões) em bitcoin e acusou o fundador de um império empresarial cambojano de supostamente ser o mentor de um enorme golpe de criptomoeda.
O cidadão britânico e cambojano Chen Zhi foi acusado na terça-feira em Nova York por supostamente se envolver em uma conspiração de fraude eletrônica e administrar um esquema de lavagem de dinheiro.
Os negócios do Sr. Chen foram sancionados pelos EUA e pelo Reino Unido como parte de uma operação conjunta. O governo do Reino Unido afirma ter congelado ativos pertencentes à sua rede, incluindo 19 propriedades em Londres – uma das quais vale quase 100 milhões de libras (133 milhões de dólares).
A BBC entrou em contato com o Prince Holding Group para comentar. Um e-mail enviado para seu endereço de consultas gerais foi devolvido sem ser entregue.
Os promotores dos EUA dizem que é uma das maiores apreensões financeiras da história e a maior apreensão de bitcoin de todos os tempos, com aproximadamente 127.271 bitcoins em poder do governo dos EUA.
Chen, que continua foragido, é acusado de ser o mentor de um “amplo império de fraude cibernética” que opera sob sua empresa multinacional, o Prince Group, disse o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ).
O web site do grupo com sede no Camboja afirma que seus negócios incluem desenvolvimento imobiliário e serviços financeiros e ao consumidor. Mas o DOJ alega que dirige uma das maiores organizações criminosas transnacionais da Ásia.
Vítimas involuntárias foram contatadas on-line e convencidas a transferir criptomoedas com base em falsas promessas de que os fundos seriam investidos e gerariam lucros, disse o DOJ.
Os promotores alegaram que a empresa, sob a direção de Chen, construiu e operou pelo menos dez complexos fraudulentos em todo o Camboja, de acordo com documentos judiciais vistos pela BBC.
Chen foi acusado de administrar os complexos e monitorar os lucros das fraudes, disseram os promotores.
Seus cúmplices supostamente adquiriram milhões de números de telefones celulares e criaram “fazendas telefônicas” para conduzir fraudes em name facilities, de acordo com os documentos judiciais..
Duas dessas instalações tinham 1.250 telefones celulares que controlavam cerca de 76 mil contas de redes sociais para fraudes, afirmam os documentos.
Tribunal Distrital dos EUA EDNYO procurador-geral adjunto para Segurança Nacional, John A Eisenberg, descreveu o Grupo Prince como uma “empresa criminosa construída sobre o sofrimento humano”.
Também traficava trabalhadores, que eram confinados em complexos semelhantes a prisões e forçados a realizar fraudes on-line, visando milhares de vítimas em todo o mundo, disse ele.
Chen e seus cúmplices supostamente usaram os rendimentos do crime para viagens de luxo e entretenimento, disse o DOJ.
Eles também fizeram compras “extravagantes”, como relógios, jatos particulares e obras de arte raras, incluindo uma pintura de Picasso comprada em uma casa de leilões de Nova York, disse o departamento.
Se for condenado, Chen enfrentará uma pena máxima de 40 anos de prisão.
Na Grã-Bretanha, Chen e os seus cúmplices alegadamente fundaram empresas nas Ilhas Virgens Britânicas e investiram em propriedades no Reino Unido. Os ativos de sua rede incluem um prédio de escritórios de £ 100 milhões no centro de Londres, uma mansão de £ 12 milhões no norte de Londres e dezessete apartamentos na cidade, disse o Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido na terça-feira.
Ser sancionado, como parte de uma operação conjunta com as autoridades dos EUA, significa que ele está agora excluído do sistema financeiro do Reino Unido.
O Grupo Prince também foi sancionado nos EUA e rotulado como organização criminosa.
Eles estavam “arruinando a vida de pessoas vulneráveis e comprando casas em Londres para guardar seu dinheiro”, disse a secretária de Relações Exteriores do Reino Unido, Yvette Cooper.
Cooper disse: “Juntamente com os nossos aliados dos EUA, estamos a tomar medidas decisivas para combater a crescente ameaça transnacional representada por esta rede – defendendo os direitos humanos, protegendo os cidadãos britânicos e mantendo o dinheiro sujo fora das nossas ruas”.
O Ministério das Relações Exteriores disse que Chen e o Grupo Prince construíram cassinos e complexos usados como centros de golpes e lavaram os lucros.
Quatro empresas ligadas às supostas fraudes – The Prince Group, Jin Bei Group, Golden Fortune Resorts World e Byex Trade – também foram sancionadas, disse o Ministério das Relações Exteriores.
Dois centros fraudulentos alegadamente geridos pelo Grupo Jin Bei e pela Golden Fortune Resorts foram mencionados no início deste ano num relatório da Amnistia Internacional sobre a utilização de trabalho forçado e tortura em centros fraudulentos cambojanos.
As pessoas que trabalham em centros de fraude são muitas vezes cidadãos estrangeiros atraídos pela promessa de um emprego legítimo e depois forçados a realizar fraudes sob ameaça de tortura, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros.
O Ministro da Fraude, Lord Hanson, disse: “Os fraudadores atacam os mais vulneráveis, roubando economias de vidas, arruinando a confiança e devastando vidas.
