O Camboja afirma ter extraditado para a China um empresário bilionário acusado de ser o mentor de um vasto esquema fraudulento de criptomoedas, no qual trabalhadores traficados eram atraídos para campos de trabalhos forçados para fraudar vítimas em todo o mundo.
Chen Zhi estava entre os três cidadãos chineses presos em 6 de janeiro, após uma investigação conjunta sobre crimes transnacionais que durou vários meses, disse o Camboja.
Os EUA acusaram o homem de 37 anos em outubro passado de executar golpes na Web no Camboja, que disseram ter roubado bilhões em criptomoedas. O Reino Unido também sancionou seu império empresarial global, Prince Group.
As autoridades cambojanas também suspenderam as operações do Prince Financial institution, uma subsidiária do Prince Group.
O banco foi colocado em liquidação e proibido de oferecer novos serviços bancários – embora os clientes ainda possam sacar dinheiro e pagar empréstimos, informou o Banco Nacional do Camboja na quinta-feira.
A mídia estatal da China confirmou a extradição de Chen Zhi, descrevendo-o como “o chefe de um grande sindicato transfronteiriço de jogos de azar e fraude… suspeito de múltiplos crimes, incluindo operação de cassinos, fraude, operações comerciais ilegais e ocultação de produtos criminosos”.
A CCTV disse que ele foi “colocado sob medidas coercitivas de acordo com a lei”.
“Os órgãos de segurança pública emitirão em breve mandados de prisão para o primeiro grupo de membros-chave do sindicato criminoso de Chen Zhi, levando resolutamente os fugitivos à justiça”, disse a CCTV.
“Os órgãos de segurança pública alertam solenemente os criminosos para que reconheçam a situação, parem com os seus crimes antes que seja tarde demais e se entreguem imediatamente às autoridades para receberem tratamento brando”.
No ano passado, as autoridades dos EUA apreendeu cerca de US$ 15 bilhões (£ 11 bilhões) em bitcoin que alegou pertencer a Chen, no que o diretor do FBI, Kash Patel, descreveu como “uma das maiores remoções de fraude financeira da história”.
A BBC contatou o Prince Group para comentar o assunto na época. No passado, o grupo sediado no Camboja negou qualquer envolvimento em fraudes. Seu website diz que seus negócios incluem desenvolvimento imobiliário e serviços financeiros e ao consumidor.
Desde que Chen Zhi foi indiciado pelos EUA por fraude e branqueamento de capitais em Outubro, o seu paradeiro não é claro.
Mas na quarta-feira, as autoridades cambojanas afirmaram ter “prendedo três cidadãos chineses, nomeadamente Chen Zhi, Xu Ji Liang e Shao Ji Hui, e extraditado [them] para a República Widespread da China”. A declaração do Ministério do Inside não informou onde Chen Zhi foi detido.
A sua nacionalidade cambojana foi revogada por decreto actual no mês passado, acrescentou. O enigmático magnata renunciou à sua nacionalidade chinesa para se tornar cidadão cambojano em 2014.
A ONU estima que centenas de milhares de pessoas foram traficadas para o Sudeste Asiático, muitas delas para o Camboja, atraídas pela promessa de empregos legítimos e depois forçadas a executar fraudes on-line.
As pessoas são detidas contra a sua vontade em fazendas fraudulentas e obrigadas a fraudar estranhos on-line, sob ameaça de punição ou tortura. Muitos dos presos são chineses e pessoas-alvo na China.
As autoridades chinesas também têm investigado discretamente o Grupo Prince desde pelo menos 2020. A empresa é acusada de executar esquemas de fraude on-line em vários processos judiciais.
O Departamento Municipal de Segurança Pública de Pequim estabeleceu uma força-tarefa para investigar o Grupo Prince, descrevendo-o como “um grande sindicato transnacional de jogos de azar on-line com sede no Camboja”.
A elite governante do Camboja está próxima de Chen Zhi há anos. O governo pouco disse desde que os EUA e o Reino Unido sancionaram o Prince Group, além de instar as autoridades dos EUA e do Reino Unido a garantirem que tinham provas suficientes para as suas alegações.
Segundo algumas estimativas, as empresas fraudulentas podem representar cerca de metade de toda a economia cambojana.
“Acho que é a escala de suas operações que realmente faz com que Chen Zhi se destaque”, disse Jack Adamovic Davies, jornalista que investigou Chen Zhi, à BBC no ano passado.
Ele disse que period chocante que o Grupo Prince tivesse conseguido construir uma “pegada world” sem soar o alarme, dadas as graves acusações criminais que enfrenta agora.
