A Diretoria de Execução (ED), Escritório Zonal de Kochi, anexou provisoriamente propriedades móveis e imóveis no valor de ₹3,78 milhões pertencentes a indivíduos acusados de operar um esquema Ponzi.
Os bens anexados representam os rendimentos do crime gerados por Muhammed Faisal, Abu Sufiyan e seus associados, que alegadamente enganaram investidores insuspeitos ao prometerem retornos exorbitantes através de um esquema chamado My Membership Merchants. As propriedades incluem terrenos agrícolas, instalações residenciais, terrenos comerciais com edifícios de escritórios e contas bancárias mantidas em nome de Faisal, seus associados e empresas relacionadas.
De acordo com uma declaração do ED, a investigação foi iniciada com base em vários FIRs registados pela Polícia de Kerala ao abrigo de várias secções do Código Penal Indiano (IPC), 1860, relacionados com trapaça e fraude. Estes casos envolveram a recolha de grandes depósitos do público sob o pretexto de oportunidades de investimento.
A investigação revelou que os arguidos prometiam retornos irrealistas, como 1% do valor investido como lucros diários em dias úteis. O esquema funcionou como um plano de circulação de dinheiro em forma de pirâmide, falsamente apresentado como comércio legítimo de criptomoedas e outros empreendimentos. Foi também prometida aos investidores uma comissão binária de 10% pela introdução de novos participantes, permitindo a recolha de somas substanciais.
Recolhido em dinheiro
“No entanto, o esquema dependia de fundos de novos investidores para pagar os anteriores, levando ao seu eventual colapso e falha no retorno de investimentos ou lucros. Ao longo de sua operação, o dinheiro foi coletado em dinheiro para evitar a detecção, lavado através de empresas de fachada, como M/s Princess Gold and Diamonds LLP e M/s Toll Deal Ventures LLP, e usado para adquirir ativos. Esses indivíduos e seus associados geraram e lavaram rendimentos do crime, enganando investidores com falsas promessas e extraindo grandes somas deles”, disse o comunicado do ED.
Em 4 de junho de 2025, o ED realizou buscas em cinco locais ao abrigo das disposições da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA). Durante as operações, foram apreendidos documentos e materiais incriminatórios, incluindo diários com registros de cobranças de dinheiro, detalhes de investidores, transações financeiras e dispositivos digitais. Mais investigações estão em andamento, acrescentou o ED.
Publicado – 19 de dezembro de 2025, 18h26 IST
