A Diretoria de Execução (ED), Escritório Zonal de Chennai, apreendeu ativos no valor de ₹ 18,10 crore durante operações de busca realizadas na quarta-feira. O ED realizou buscas em 15 locais de três distritos, incluindo Chennai, Kancheepuram e Chengalpattu.
O caso refere-se a fraude em grande escala relacionada à falsificação de registros de terras e reivindicação injusta de compensação em aquisições de terras realizadas pela Autoridade Rodoviária Nacional da Índia (NHAI) e pela Corporação de Promoção das Indústrias Estatais de Tamil Nadu (SIPCOT).
Num comunicado de imprensa, o ED disse que iniciou uma investigação com base em FIRs registados pelas esquadras de polícia de Sriperumbudur e Kancheepuram em 2021 e 2022 por crimes relacionados com falsificação, fraude, conspiração criminosa e recebimento fraudulento de indemnizações.
Os FIR alegaram que as terras originalmente fornecidas por entidades do Grupo VGP em 1991 para serviços públicos, como estradas e parques, foram posteriormente recuperadas através de documentos forjados e fabricados pela VGS Rajesh e depois vendidas a particulares pouco antes da aquisição pela NHAI e SIPCOT.
Em processos relacionados com estas questões, o Tribunal Superior de Madras também observou que várias pessoas reivindicaram fraudulentamente a propriedade de terras antes da aquisição, resultando em enormes perdas para o erário público.
A investigação do ED revelou que foram utilizados documentos falsificados e falsos para cancelar as escrituras registadas a favor das autoridades públicas pouco antes da aquisição pela NHAI e pela SPICOT. Esses cancelamentos fraudulentos possibilitaram a venda de terras originalmente destinadas a fins públicos.
Os malfeitores não pararam por aí e até avançaram vendendo as terras obtidas de forma fraudulenta aos seus próprios associados.
A investigação revelou ainda que um modus operandi bem estruturado foi desenvolvido por indivíduos-chave e funcionários públicos através do cancelamento ilegal de escrituras de venda, da revenda de terrenos de utilidade pública através de compradores controlados/fictícios, do aumento synthetic do valor de mercado em documentos de registo e da obtenção de compensações inflacionadas por parte das autoridades de aquisição governamentais.
Durante as operações de busca, foram apreendidos ₹ 1,56 crore em dinheiro e barras de ouro no valor de ₹ 74 lakh. Outros saldos bancários no valor de 8,40 milhões de rupias e ações avaliadas em 7,40 milhões de rupias foram congelados.
Publicado – 22 de novembro de 2025 01h01 IST
