Empresário australiano detido sem acusação na prisão vietnamita

Um empresário australiano de alto nível está definhando há dois meses em uma prisão na cidade de Ho Chi Minh, acusado de fraudar uma empresa vietnamita de comércio de petróleo em dificuldades.

Ranjit Thambyrajah, 65 anos, passou décadas construindo um negócio que promete conectar mutuários em todos os lugares, de Nova York a Kuala Lumpur, com credores no mundo de alto risco das finanças globais.

Ao longo dos anos, o negócio, Financiamento de Acuidadeesteve envolvido em disputas judiciais sobre as taxas que cobra, incluindo uma alegação de fraude feita contra ele em um processo civil em tribunais americanos.

Mas em Outubro, os riscos aumentaram dramaticamente quando o poderoso e politicamente ligado Ministério da Segurança Pública do Vietname prendeu Thambyrajah sem acusação, depois de o acusar de fraudar empresas no país.

O ministério alega que Thambryrajah fez afirmações falsas para conseguir obter milhares de milhões de dólares em empréstimos para empresas no Vietname e colocou-o em “detenção temporária” enquanto investiga.

Ele enfrentará décadas atrás das grades no Vietnã se for acusado e condenado por peculato.

O advogado de Sydney, Christopher Farah, da Farahs Authorized, representa a empresa Berhero de Thambyrajah, que é comercializada como Acuity Funding.

Farah disse à ABC: “O Sr. Thambyrajah não teve qualquer acesso à sua família ou aos seus representantes legais no Vietname desde que foi detido”.

“Não temos visibilidade de quando essa situação pode mudar”, acrescentou.

Questionado sobre Thambyrajah, um porta-voz do Departamento de Relações Exteriores e Comércio disse que estava “fornecendo assistência consular a um australiano detido no Vietname”.

“Devido às nossas obrigações de privacidade, não podemos fornecer mais comentários”, disse o porta-voz.

O tamanho dos empréstimos aumenta à medida que a Acuity se expande

De acordo com a sua biografia no website da Acuity Finance, Thambyrajah começou em finanças no Commonwealth Financial institution em 1979, mas emblem percebeu que “nasceu para trabalhar por conta própria”.

Ele se tornou um investidor imobiliário e depois passou a administrar lares de idosos e financiamento imobiliário.

Ele é cofundador do agregador de hipotecas Vow Monetary, que foi vendido ao grupo Yellow Brick Highway do empresário Mark Bouris em 2014.

“A Acuity Funding foi fundada por Ranjit em meados da década de 1990 para ajudar outros proprietários de empresas e incorporadores imobiliários em suas necessidades financeiras”, afirma a biografia on-line.

A Acuity cobra taxas em troca da obtenção de empréstimos que, ao longo dos anos, tornaram-se cada vez maiores.

As taxas também podem ser elevadas e, em casos analisados ​​pela ABC, a Acuity alegou que são devidas independentemente de o empréstimo ser realmente concedido ou não – uma receita para conflitos que repetidamente se estendeu aos tribunais.

Em 2013, o O Tribunal Civil e Administrativo de Queensland ordenou que a Acuity reembolsasse US$ 11.500 em taxas de corretagem pagas por um homem que solicitou um empréstimo para refinanciar a sua dívida ao ANZ, mas nunca recebeu qualquer dinheiro.

Em 2023, os números eram ordens de magnitude maiores.

O A Suprema Corte de NSW rejeitou a reivindicação da Acuity de US$ 1,2 milhão em taxas e juros cobrados para financiar um empréstimo de desenvolvimento imobiliário de US$ 13,5 milhões que também nunca foi concedido.

Nas disputas legais em curso sobre taxas de empréstimos que não foram concedidos, os números são novamente maiores.

Em jogo numa disputa da Suprema Corte de NSW entre a Acuity e um grupo de incorporadores imobiliários da Malásia, que inclui o patrimônio do ex-comandante do exército do país Zaini bin Mohd Mentioned, estão US$ 6,55 milhões (US$ 9,88 milhões) em taxas e juros sobre um empréstimo de US$ 210 milhões.

Em um processo de arbitragem em Cingapura com a incorporadora imobiliária de Nova York Roe Company, a Acuity busca um complete de US$ 11,2 milhões em um empréstimo de US$ 280 milhões.

E no caso vietnamita que manteve Thambyrajah preso, Acuity teria recebido 4,9 milhões de dólares em taxas depois de prometer conceder empréstimos, incluindo um de centenas de milhões de dólares, à Nam Tune Hau Buying and selling Investing Petroleum (NSH Petro), onde period executivo-chefe.

Acordo de propriedade na Malásia termina na Suprema Corte de NSW

Todos os três casos envolvem negociações da Acuity com o financista australiano Lankan Bal, que Thambyrajah conhece há mais de 20 anos.

Bal foi declarado falido pelo Tribunal de Magistrados federal em 2007, depois de não pagar 1,78 milhão de dólares que devia à operadora de fundos hipotecários Grenfell Securities.

Detalhes de seu envolvimento na disputa da Acuity com o grupo de desenvolvimento imobiliário da Malásia podem ser revelados depois que a ABC venceu uma batalha de dois meses pelo acesso ao arquivo com a Suprema Corte de NSW.

Em uma declaração apresentada ao tribunal, Thambyrajah disse que ele e Bal “fazem negócios juntos desde o início dos anos 2000 e nos encontramos regularmente a título profissional”.

Ele disse que Bal falava regularmente sobre o trabalho que estava realizando com a Brown & Firm, “uma das maiores empresas do Sri Lanka”, incluindo “trabalhar em uma estrutura de financiamento para apoiar a repatriação da cidade portuária de Colombo da China de volta ao Sri Lanka”.

Bal também lhe contou sobre seu envolvimento em empreendimentos, incluindo o Elite International Fairness Fund, registrado nas Ilhas Cayman, o grupo britânico Elite Crown Diamond e algo chamado International Consortium Company Royal Holdings.

Outro dos empreendimentos de Bal foi investir num projecto de energia em África, onde disse ter perdido “muito dinheiro” numa transacção bancária, mas posteriormente recuperou-o, de acordo com o depoimento de Thambyrajah.

Thambyrajah disse que a empresa cingapuriana de Bal, a International Clever Investments, foi um dos três financiadores que ele abordou para financiar o desenvolvimento da Malásia – um resort, buying middle e complexo de apartamentos em Kuala Lumpur.

Ele disse que em julho de 2019 o Sr. Bal lhe enviou um e-mail oferecendo-se para financiar o projeto.

Mas, segundo Bal, a International Clever Investments não seria a fonte remaining do dinheiro.

No seu depoimento, Bal disse que, por sua vez, abordou potenciais financiadores, incluindo um cliente na Irlanda, Dharmendra Ojha, que, de acordo com um extrato bancário apresentado ao tribunal, tinha centenas de milhões no banco – embora centenas de milhões do que não esteja claro, uma vez que o extrato não mostra a moeda da conta.

Ojha não respondeu ao pedido de comentários da ABC.

Bal disse que também abordou um de seus parceiros de negócios, o americano Don Nissanka, e a Protocol Capital, uma empresa de investimentos controlada pela família al-Thani, que governa o Catar.

Os malaios alegam que a Acuity os enganou e enganou, alegando que poderia levantar o dinheiro e que, como resultado, eles não deveriam ter que pagar nada à empresa.

Eles alegam que também podem ter uma reclamação semelhante contra a International Clever e, em correspondência jurídica apresentada ao tribunal, questionaram se se tratava de um credor genuíno.

O caso continua.

Disputa authorized em Cingapura e nos EUA

A boa-fé da International Clever também foi questionada em uma ação movida contra a Acuity pelo promotor imobiliário de Nova York Buhm Jung Roe e sua Roe Company no sistema do Tribunal Federal dos EUA em fevereiro.

A Roe Company pediu ao tribunal que interrompesse o processo de arbitragem movido pela Acuity contra ela em Cingapura e declarasse o contrato de empréstimo inválido devido a fraude.

Em uma petição apresentada ao tribunal, a Roe Company alegou que a Acuity administrava um “esquema de empréstimo fraudulento” para cobrar altas taxas sem fornecer qualquer financiamento.

“Este é um esquema fraudulento que a Acuity repetiu em vários casos, evidenciado por litígios em múltiplas jurisdições”, alegou Roe.

Alegou que a Acuity fechou acordo com os “idosos e enfermos” Sr. Roe “com pleno conhecimento de que eles não seriam capazes de cumprir, e que a Acuity executou o mesmo esquema fraudulento em relação a vários outros potenciais mutuários, com o mesmo efeito de nenhum financiamento legítimo sendo garantido para quaisquer partes envolvidas”.

A Roe Company contratou a empresa de contabilidade e consultoria Grant Thornton para investigar a Acuity, International Clever e o Sr. Bal em uma tarefa chamada “Projeto Rigel”.

Em seu relatório, apresentado ao tribunal, a Grant Thornton disse que ex-diretores da International Clever foram condenados em Cingapura por violar seus deveres como diretores de uma empresa diferente que recebeu US$ 2,87 milhões em receitas provenientes de fraudes por e-mail.

Em Julho, o tribunal negou o pedido da Roe Company para anular a arbitragem em Singapura.

Acordo de empréstimo ao Vietnã coloca Thambyrajah atrás das grades

De acordo com o relatório da Grant Thornton, as actividades da Acuity no Vietname incluíram concordar em conseguir um empréstimo de 6,4 mil milhões de dólares para financiar projectos verdes em 2023, levantar 450 milhões de dólares para construir dois cemitérios e concordar em arranjar 720 milhões de dólares em empréstimos à NSH Petro no ano passado para ajudá-la a liquidar as suas dívidas, pagar os seus impostos e financiar novos projectos.

O Sr. Thambyrajah também foi nomeado CEO da NSH Petro.

A NSH Petro estava em dificuldades – devia muito dinheiro, tinha problemas de fluxo de caixa e, no ano passado, a Comissão Estatal de Valores Mobiliários do Vietname descobriu que quatro pessoas, incluindo o filho do seu presidente, tinham manipulado o preço das suas ações entre fevereiro de 2021 e maio de 2022.

O anúncio do acordo de financiamento colocou um foguete no preço das ações da NSH Petro.

Mas a empresa e o Ministério da Segurança Pública vietnamita alegam agora que Thambyrajah não cumpriu as promessas da Acuity.

Num comunicado de 15 de outubro apresentado à bolsa da cidade de Ho Chi Minh, o Ministério da Segurança Pública disse ter detido Thambyrajah, acusando-o de alegar falsamente que a Acuity poderia fornecer centenas de milhões a milhares de milhões de dólares a empresas vietnamitas e de se apropriar indevidamente de 4,99 milhões de dólares.

Em 20 de outubro, a NSH Petro disse à bolsa que havia demitido Thambyrajah por “fornecer informações falsas” sobre a primeira parcela do empréstimo que a Acuity deveria fornecer à empresa – US$ 103 milhões destinados “para fins de pagamento de impostos”.

Bal disse à ABC que a International Clever concordou em financiar os empréstimos da NSH Petro – sujeito a condições.

“Sim, estávamos financiando, mas demos aprovação condicional para isso”, disse ele.

“Eles [NSH Petro] deveriam trazer patrimônio, mas nunca conseguiram aprovar os termos e condições.”

Ele disse que a NSH Petro pagou taxas à Acuity pelo empréstimo.

“Isso é para Ranjit e são os honorários de Ranjit”, disse Bal.

“Não tivemos nada a ver com isso e nunca recebemos dinheiro.”

Bal disse à ABC que o seu negócio financeiro period legítimo e que quando os empréstimos não eram concedidos period porque o potencial mutuário não cumpria as suas obrigações.

“É algo regular”, disse ele.

“São coisas normais que acontecem nos projetos.”