O governo dos EUA apreendeu US$ 15 bilhões em bitcoin de um conglomerado empresarial cambojano acusado de executar um esquema world de criptomoeda.
Os procuradores federais afirmam que Chen Zhi, fundador e presidente do Prince Holding Group, supervisionou uma vasta rede criminosa no Camboja, construída com base no trabalho forçado, que extraiu milhares de milhões de vítimas nos EUA e em todo o mundo.
A acusação, que foi revelada num tribunal federal do Brooklyn na terça-feira, acusa o cidadão cambojano de 37 anos de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.
“Ao desmantelar um império criminoso construído sobre o trabalho forçado e o engano, estamos a enviar uma mensagem clara de que os Estados Unidos utilizarão todas as ferramentas à sua disposição para defender as vítimas, recuperar bens roubados e levar à justiça aqueles que exploram os vulneráveis para obter lucro”, disseram a procuradora-geral Pamela Bondi e o procurador-geral adjunto Todd Blanche. disse em um comunicado.
A denúncia é a maior ação de confisco da história do Departamento de Justiça, segundo a agência.
Chen continua foragido, de acordo com o Departamento de Justiça. Se condenado, ele enfrentará pena máxima de 40 anos de prisão.
“Hoje o FBI e seus parceiros executaram uma das maiores operações de fraude financeira da história”, disse o diretor do FBI, Kash Patel, em comunicado. “Este é um indivíduo que supostamente operava uma vasta rede criminosa em vários continentes, envolvendo trabalho forçado, lavagem de dinheiro, esquemas de investimento e bens roubados – visando milhões de vítimas inocentes no processo”.
Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA anunciado Terça-feira que coordenou com autoridades do Reino Unido a imposição de sanções abrangentes contra 146 entidades associadas ao Grupo Prince, que foi formalmente designado como organização criminosa transnacional pelo departamento.
O website do Prince Holding Group o lista como um dos maiores conglomerados do Camboja, com negócios focados em desenvolvimento imobiliário, bancos, finanças e serviços ao consumidor.
A empresa não respondeu imediatamente ao pedido de comentários da CBS Information. A empresa negou anteriormente envolvimento em operações fraudulentas e não respondeu publicamente às últimas alegações.
Os promotores federais descreveram a fraude de criptomoeda supostamente empregada por Chen como um golpe de “abate de porcos”, ou quando golpistas enganam uma vítima em investimentos falsos.
O Departamento de Justiça alega que a rede criminosa convenceu as vítimas, por meio de mídias sociais e aplicativos de mensagens, a transferir criptomoedas com base em falsas promessas de que seriam investidas. Os golpistas então roubaram os fundos, lavaram-nos e usaram os lucros para viagens de luxo, entretenimento e outras compras extravagantes, segundo a agência.
Alegações de tráfico humano
Os promotores federais disseram que o Prince Group visou vítimas em todo o mundo com a ajuda de redes locais, incluindo uma operada no Brooklyn, em Nova York. Para levar a cabo os esquemas, os criminosos alegadamente traficaram centenas de pessoas e forçaram-nas a trabalhar numa rede de complexos em todo o Camboja. Os “campos de trabalhos forçados e violentos” consistiam em vastos dormitórios cercados por muros altos e arame farpado, segundo o Departamento de Justiça.
Para evitar a aplicação da lei, os principais executivos do Grupo Chen e Prince supostamente pagaram subornos a funcionários públicos e usaram sua influência política, disse o departamento.
Mark Taylor, que anteriormente trabalhou em questões de tráfico humano no Camboja para a organização sem fins lucrativos Winrock Worldwide, disse que Chen estava inserido na elite cambojana e “bem protegido” pelo governo, mostrando “o papel mais importante que o Camboja desempenhou como um centro seguro para esta fraude on-line prosperar”. Chen foi anteriormente conselheiro pessoal do primeiro-ministro cambojano, Hun Manet.
“O Camboja é o native físico onde muitos deles operam, mas também é o centro de lavagem de dinheiro para toda a região”, disse Taylor.
O grupo de pesquisa independente Cyber Rip-off Monitor documentou mais de 200 centros de golpes e cassinos on-line somente no Camboja, com base em relatos em primeira mão de ex-trabalhadores de golpes, pesquisas de campo e reportagens da mídia.
