O Central Bureau of Investigation (CBI) apresentou uma acusação contra 17 indivíduos acusados, incluindo quatro cidadãos chineses, e 58 empresas, depois de desenterrar uma grande e bem organizada rede transnacional de fraude cibernética que opera em vários estados da Índia.
A agência identificou os manipuladores estrangeiros como Zou Yi, Huan Liu, Weijian Liu e Guanhua Wang, em cujos casos empresas de fachada foram constituídas na Índia a partir de 2020.
O avanço veio com a prisão de três importantes acusados indianos em Outubro de 2025. A agência descobriu que um sindicato único e coordenado tinha criado uma extensa infra-estrutura digital e financeira para fraudar milhares de cidadãos inocentes através de aplicações de empréstimo enganosas, esquemas de investimento falsos, modelos Ponzi e MLM, ofertas falsas de emprego a tempo parcial e plataformas fraudulentas de jogos on-line.
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O caso foi registado com base em informações recebidas do Centro Indiano de Coordenação do Cibercrime, subordinado ao Ministério dos Assuntos Internos, que indicavam que um grande número de cidadãos estava a ser enganado através de esquemas de investimento e emprego on-line.
“Embora inicialmente pareçam reclamações isoladas, uma análise detalhada do CBI revelou semelhanças impressionantes nas aplicações utilizadas, padrões de fluxo de fundos, gateways de pagamento e pegadas digitais, apontando para uma conspiração organizada comum”, disse a agência.
O CBI alegou que os cibercriminosos adotaram um modus operandi altamente estratificado e orientado pela tecnologia, envolvendo o uso de anúncios do Google, campanhas de SMS em massa, sistemas de mensagens baseados em caixas SIM, infraestrutura em nuvem, plataformas fintech e múltiplas contas bancárias mulas.
“Cada etapa da operação, desde a atração de vítimas até a coleta e movimentação de fundos, foi deliberadamente estruturada para ocultar as identidades dos verdadeiros controladores e evitar a detecção pelas agências de aplicação da lei”, afirmou.
Durante a investigação, o CBI descobriu uma rede de 111 empresas de fachada constituídas através de diretores fictícios, documentos forjados ou enganosos, endereços falsos e declarações falsas de objetivos comerciais.
“Essas entidades de fachada foram usadas para abrir contas bancárias e contas comerciais com vários gateways de pagamento, permitindo rápida estratificação e desvio de produtos do crime. A análise de centenas de contas bancárias revelou que mais de 1.000 milhões de rupias foram encaminhados através dessas contas, com uma conta sozinha recebendo fundos superiores a 152 milhões de rupias em um curto espaço de tempo”, disse a agência.
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Anteriormente, foram realizadas buscas em 27 locais em Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh, Jharkhand e Haryana, levando à apreensão de dispositivos digitais, documentos e registos financeiros, que foram examinados por peritos forenses. Os investigadores descobriram que eram cidadãos estrangeiros que controlavam as operações e dirigiam a rede de fraude a partir do estrangeiro, utilizando extensas ligações de comunicação.
Foi descoberto que um ID UPI ligado às contas bancárias de dois acusados indianos estava activo num native estrangeiro até Agosto de 2025, estabelecendo conclusivamente o controlo estrangeiro contínuo e a supervisão operacional em tempo actual da infra-estrutura de fraude fora da Índia.
Conforme indicado pelos manipuladores estrangeiros, os seus associados indianos adquiriram documentos de identidade de indivíduos inocentes e utilizaram-nos para constituir empresas e abrir contas bancárias. Estas entidades foram então sistematicamente utilizadas para canalizar receitas de fraudes cibernéticas, que foram colocadas em camadas através de múltiplas contas e plataformas para ocultar o rasto do dinheiro e os beneficiários finais, alegou a agência.
Publicado – 14 de dezembro de 2025 12h33 IST
