Gangues ligadas ao Estado chinês estão a lavar centenas de milhões de libras em dinheiro através de estudantes internacionais, afirma um relatório.
Eles supostamente estão recebendo dinheiro de traficantes de drogas de baixo nível e usando mulas de dinheiro para depositá-lo em diversas contas bancárias.
O relatório foi escrito por Kathryn Westmore, pesquisadora sênior do assume tank Royal United Providers Institute (RUSI).
Ela acredita que o Estado chinês tem fornecido “apoio tácito” às gangues criminosas.
A operação funciona explorando o grande número de estudantes chineses no Reino Unido, muitos dos quais provenientes de famílias extremamente ricas.
No entanto, a China restringe os cidadãos de transferirem mais de £38.000 para fora do país todos os anos, para fins limitados, como estudar ou viajar.
As gangues estão capitalizando o desejo dos estudantes chineses de ter mais poder de compra, vendendo-lhes moeda britânica que coletaram de vários criminosos do Reino Unido.
Os estudantes pagam então o valor equivalente em moeda chinesa para uma conta bancária controlada pelo grupo, pagando taxas que chegam a 30%.
Gangues ligadas ao Estado chinês estão lavando centenas de milhões de libras em dinheiro através de estudantes internacionais, afirma um relatório (foto de arquivo)
Finalmente, o grupo chinês disponibiliza então um valor equivalente do dinheiro branqueado aos criminosos originais baseados na Grã-Bretanha.
As elevadas propinas cobradas aos estudantes chineses – que são efectivamente “mulas de dinheiro” – significam que este serviço é muitas vezes oferecido gratuitamente a criminosos no Reino Unido, prejudicando outras operações organizadas de branqueamento de capitais.
Um complete de quase 150.000 estudantes chineses frequentaram universidades do Reino Unido no ano letivo de 2023-24.
Phil Brickell, deputado trabalhista que faz parte da comissão de relações exteriores, acusou as autoridades chinesas de serem “responsáveis por alimentar a ascensão destes branqueadores de capitais profissionais aqui no Reino Unido”.
Ele disse Os tempos Os financiadores chineses “aperfeiçoaram as suas competências exercendo o seu comércio ilícito junto de estudantes e empresários que vêm para o Reino Unido, antes de oferecerem os seus conhecimentos a grupos criminosos graves”.
Ms Westmore disse: ‘O número limitado de processos no Reino Unido tem sido de redes que movimentam dezenas de milhões de libras e de mulas de dinheiro individuais que depositam somas de seis dígitos.
«No entanto, é provável que a verdadeira escala do branqueamento de capitais chinês seja muito maior do que esta e proceed a crescer.
“Com base na minha investigação, é provável que estes grupos estejam a lavar, no mínimo, centenas de milhões de libras relacionadas com atividades criminosas organizadas no Reino Unido”.
Isto surge no meio de receios crescentes de que o grande número de estudantes chineses nas universidades do Reino Unido também possa estar a colocar os vice-reitores em posições difíceis no que diz respeito à liberdade académica.
Na semana passada, foi revelado que a Universidade Sheffield Hallam supostamente cumpriu uma exigência de Pequim para interromper a pesquisa sobre violações dos direitos humanos na China, levando ao abandono de um grande projeto.
Após ameaças de ação authorized, a universidade deu meia-volta e pediu desculpas.
Um porta-voz do Ministério do Inside disse: “A lavagem de dinheiro tem impacto nas nossas comunidades, atraindo pessoas para o crime, gangues e exploração, e mina a nossa segurança nacional.
«É por isso que continuamos firmemente empenhados em trabalhar em parceria com as autoridades responsáveis pela aplicação da lei, os reguladores, as instituições financeiras e o setor voluntário para enfrentar os danos causados pelas redes de mulas de dinheiro e pela exploração financeira associada.»
