Alega-se que durante todo o tempo a mulher ficou com uma parte dos empréstimos para si.
Falando aos repórteres na quinta-feira, o detetive superintendente Gordon Arbinja disse que a mulher embolsaria “pelo menos A$ 150.000 (US$ 174.000) para si mesma”.
“No whole, ela (embolsou) pelo menos A$ 1,5 milhão (US$ 1,74 milhão) de pelo menos 10 empréstimos que facilitou tirando vantagem dessas pessoas vulneráveis”, disse ele.
Ele também acusou a mulher de convencer sua filha a “comprar uma unidade de A$ 5,3 milhões (US$ 6,14 milhões) em Rose Bay”.
Registros comerciais relatados pelo Correio Diário mostram que uma empresa dirigida por Phan tinha endereço registrado em uma propriedade térrea em Lewisham em maio deste ano e comprou a propriedade em Dover Heights em junho, com quatro quartos, cinema coberto, academia, sauna a vapor e piscina.
Arbinja disse que a mulher mais velha period “de confiança na comunidade”.
“Ela chegou à Austrália em 2001 e emblem depois se tornou cidadã australiana”, disse ele aos repórteres.
“Ela não trabalhou durante esse período e tem recebido pagamentos de pensão alimentícia por invalidez.”
Ele disse que, apesar de viver com pensão por invalidez, a casa em Dover Heights onde ela morava exigia pagamentos de A$ 56 mil (US$ 65 mil) por mês.
“(A mulher) period uma cliente VIP em um cassino com sede em Sydney”, disse ele.
“Nós (alegamos) que ela lavou pelo menos mais de A$ 520.000 ($ 603.000) apenas em um período de dois meses neste cassino com sede em Sydney.
“Ela é uma grande apostadora e muito influente em sua comunidade.”
Phan foi acusado de 39 crimes, incluindo atividades conscientemente diretas de grupo criminoso, obtenção desonesta de vantagens financeiras, and many others., por engano, lidar conscientemente com produtos do crime com a intenção de ocultar, lidar com informações de identidade para cometer, and many others., ofensas acusáveis, e tentativa de obter desonestamente vantagens financeiras, and many others., por engano.
A fiança foi recusada a ela e ela deve enfrentar o Tribunal Native de Downing Middle na quinta-feira.
Sua filha foi acusada de duas acusações de obter vantagem financeira de forma desonesta, and many others., por engano, duas acusações de lidar com informações de identidade para cometer, and many others., crime indiciável, negociar de forma imprudente o produto do crime geral com a intenção de ocultar, lidar de forma imprudente com o produto do crime> US$ 5.000 e participar de grupos criminosos que contribuem com atividades criminosas.
Ela recebeu fiança condicional e comparecerá ao Tribunal Native de Downing Middle em 23 de janeiro de 2026.
As prisões foram realizadas por detetives da Strike Pressure Myddleton, que foi criada no início do ano passado para investigar um sindicato que supostamente usava identidades roubadas para garantir empréstimos para “carros fantasmas” – veículos de luxo que não existem.
Desde o seu início, a investigação expandiu-se para incluir alegações de fraude em larga escala pessoal, empresarial e de empréstimos à habitação, com 17 pessoas já acusadas.
A Comissão Legal de NSW restringiu anteriormente A$ 60 milhões ($ 69,6 milhões) em ativos.
A polícia afirma que mais A$ 15 milhões ($ 17,4 milhões) em ativos foram congelados desde então, elevando o valor whole vinculado ao sindicato para A$ 75 milhões ($ 85,8 milhões).
Inscreva-se nas escolhas do editor do Herald Premiumentregue diretamente na sua caixa de entrada todas as sextas-feiras. O editor-chefe Murray Kirkness escolhe os melhores artigos, entrevistas e investigações da semana. Inscreva-se no Herald Premium aqui.
