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Três imigrantes ilegais da Europa Oriental foram presos no Texas por seu suposto envolvimento em um esquema fraudulento de cartões-presente de US$ 14 milhões em vários estados.
Kristians Petroviskis, Romunds Cubrevics e Nurmunds Ulevicus foram presos pelo Texas Monetary Crimes Intelligence Middle (FCIC), Raposa Austin relatado.
Os homens, todos cidadãos letões, disseram aos investigadores que roubaram cartões-presente de cerca de 10 lojas todos os dias, sete dias por semana, desde maio, informou o meio de comunicação.
Eles então removeriam cuidadosamente a embalagem.
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Os imigrantes ilegais Romunds Cubrevics, Kristians Petroviskis e Nurmunds Ulevicus supostamente administraram um esquema de fraude de vale-presente de US$ 14 milhões, atingindo várias lojas diariamente em todo o Texas. (FKTBC)
“O cartão é removido e, em seguida, o materials no verso que cobre os números para transferir qualquer coisa ou ativar o cartão é removido para que eles possam vê-lo”, disse o diretor da FCIC, Adam Colby. “Os números que estão no cartão são então programados em outro programa que os criminosos estão usando, que agora monitorará esse cartão”.
Colby disse que os três suspeitos estavam ilegalmente nos Estados Unidos.
Depois que os números dos cartões foram programados em outro, os cartões foram remontados para parecerem novos, sem arranhões, e colocados de volta nas prateleiras das lojas para alguém comprar.
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“Assim que ele é ativado e o dinheiro colocado nesse cartão, os criminosos agora ficam cientes disso, mas agora têm a capacidade de transferir o dinheiro desse cartão para outro cartão, onde é sacado ou usado para comprar mercadorias de alta qualidade”, disse Colby.
No momento da prisão, as autoridades supostamente encontraram mais de 400 cartões-presente neles, disseram as autoridades. O trio tinha como alvo lojas em várias cidades, incluindo Dallas, Houston e San Antonio.
Eles são acusados de posse fraudulenta de primeiro grau de cartões-presente. A Fox Information Digital entrou em contato com o Departamento de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE).
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A detenção ocorreu numa altura em que a fraude envolvendo imigrantes ilegais e comunidades de imigrantes foi colocada sob um microscópio. Em Minneapolis, as autoridades federais lançaram na segunda-feira uma investigação massiva sobre fraude em creches.
