O JP Morgan alertou o governo dos EUA sobre mais de mil milhões de dólares em transações ligadas a Jeffrey Epstein que possivelmente estavam relacionadas com relatos de tráfico de seres humanos, confirmam novos documentos.
O maior banco dos EUA apresentou um relatório de atividades suspeitas (SAR) em 2019, poucas semanas depois de Epstein ter sido encontrado morto numa cela de prisão em Nova Iorque, sobre transações ligadas ao financiador pedófilo e a figuras empresariais proeminentes. Também sinalizou transferências bancárias feitas por Epstein para bancos russos.
O relatório do JP Morgan disse que havia sinalizado cerca de 4.700 transações, totalizando mais de US$ 1 bilhão, que estavam potencialmente relacionadas a relatos de tráfico humano envolvendo Epstein, o New York Times relatado. O relatório, apresentado durante a última administração Trump, também sinalizou sensibilidades em torno das “relações de Epstein com dois presidentes dos EUA”.
O relatório foi incluído em uma divulgação de registros judiciais previamente lacrados que foram tornados públicos na quinta-feira após solicitações do New York Instances e do Wall Avenue Journal. Os documentos incluíam outros SARs que o JPMorgan apresentou nos anos anteriores à prisão de Epstein em 2019 sobre grandes saques de dinheiro, informou o New York Instances.
O relatório de 2019 não detalhou a natureza das transações nem por que eram suspeitas. Mas identificou transações com Leon Black, cofundador da empresa de non-public fairness Apollo International Administration, que deixou a empresa em 2021; o gestor de fundos de hedge Glenn Dubin; o advogado Alan Dershowitz; e trustes controlados pelo magnata do varejo Leslie Wexner.
O relatório identificou 65 milhões de dólares em transferências bancárias de meados da década de 2000 que pareciam movimentar-se entre vários bancos ligados aos trustes de Wexner, mas não forneceu detalhes sobre as transações envolvendo Black, Dubin ou Dershowitz.
Nenhum dos indivíduos citados no relatório foi acusado de crimes relacionados a Epstein.
O relacionamento de 15 anos do JP Morgan com Epstein, um criminoso sexual condenado, tornou-se uma fonte de grande escrutínio jurídico e político.
Os documentos não selados faziam parte de um litígio de 2023 movido pelas Ilhas Virgens dos EUA, onde Epstein possuía uma ilha privada e conduzia a maior parte dos seus negócios financeiros, e por mulheres que foram traficadas por ele, que foi resolvido pelo JP Morgan.
Patricia Wexler, porta-voz do JPMorgan, disse que a divulgação dos SARs mostrou que o banco alertou os reguladores sobre Epstein.
Ela disse: “Os SARs confirmam o que foi inferido o tempo todo: o banco apresentou SARs sobre Epstein no início, e especificamente quando saiu de Epstein do banco em 2013 – e repetidamente entre 2013 e 2019, conforme necessário.
“Não parece que alguém do governo ou das autoridades policiais tenha agido nesses SARs durante anos.”
Devon Spurgeon, porta-voz de Dubin, disse que as transações em questão não estavam relacionadas aos crimes de Epstein, e Dershowitz, que period um dos advogados de Epstein, disse que os únicos fundos que recebeu de Epstein foram pagamentos por serviços jurídicos, segundo o New York Instances.
Um representante de Black não quis comentar. O Guardian também contatou Wexner.
