Uma ‘BitQueen’ por trás de uma fraude de investimento chinês de £ 5,1 bilhões deu à polícia acesso a mais £ 67 milhões em criptomoedas contidas em um dispositivo secreto escondido em suas calças de jogging.
Os promotores anunciaram ontem que a moeda digital apreendida seria usada para financiar um esquema de compensação para 128 mil investidores chineses enganados entre 2014 e 2017.
Zhimin Qian, também conhecida como Yadi Zhang, concordou em desistir de todos os seus Bitcoins depois de se declarar culpada no mês passado de posse e transferência de propriedade criminosa no primeiro dia de seu julgamento no Tribunal da Coroa de Southwark.
Os primeiros £ 5,1 bilhões em Bitcoin foram apreendidos após batidas policiais em sua casa alugada de seis quartos perto de Hampstead Heath, norte de Londres, em 2018 – provocando uma batalha entre a Grã-Bretanha e a China sobre onde deveria parar.
Durante entrevistas na prisão com promotores e policiais no mês passado, Qian finalmente forneceu códigos de acesso para outro dispositivo junto com senhas para duas carteiras digitais contendo £ 67 milhões em Bitcoin e outra criptomoeda, Ripple.
O estoque foi adicionado ao tesouro authentic de Bitcoin de £ 5 bilhões, que a chanceler Rachel Reeves supostamente destinou para ajudar a tapar o buraco nas finanças públicas.
Contudo, Stephen Parkinson, o director do Ministério Público, está a estabelecer um esquema de compensação para as vítimas.
Zhimin Qian, também conhecido como Yadi Zhang, admitiu acusações de posse e transferência de propriedade criminosa
O assistente de Qian, Jian Wen (foto), foi condenado por lavagem de dinheiro
Não está claro se eles receberão apenas o investimento inicial ou uma quantia que leve em conta o enorme aumento no valor do Bitcoin desde que fizeram seus investimentos.
Um Bitcoin valia cerca de £ 750 no início de 2017, quando a fraude de Qian foi exposta, para um recorde de £ 94.000 este mês.
William Glover, do escritório de advocacia Fieldfisher, disse ao Instances: “Alguns perderam as economias de uma vida inteira e muitos deles são idosos ou vulneráveis. As vítimas estão sem seus bens há cerca de dez anos e têm o direito de recuperar seus bens do Bitcoin congelado nesta jurisdição.
‘O Bitcoin congelado não pertence ao estado do Reino Unido. O estado do Reino Unido não tem o direito de dispor livremente do Bitcoin congelado sobre os legítimos interesses legais e de propriedade das vítimas.’
O CPS publicou no ano passado um “aviso às vítimas da fraude Lantian Gerui”.
O aviso informa que foi proferida ordem de congelamento de bens em 18 de dezembro de 2023, ao abrigo da lei do produto do crime ‘e permanecerá em vigor, vedando a dissipação dos bens, até à conclusão do processo de recuperação civil ou até nova ordem do Tribunal Superior’.
A fraude de Qian enganou os investidores chineses, fazendo-os investir seu dinheiro em esquemas fraudulentos de riqueza antes de ser transferido para o Bitcoin.
Ela então fugiu da China usando documentos falsos e entrou no Reino Unido, onde em setembro de 2018 tentou lavar o dinheiro através da compra de propriedades, com a ajuda de um assistente, Jian Wen.
Os primeiros £ 5,1 bilhões em bitcoin foram apreendidos durante uma invasão à mansão de Qian em Hampstead
Polícia durante a batida policial na casa de Qian em Hampstead
O Met não percebeu que os dispositivos apreendidos continham Bitcoin até 2021, altura em que Qian já tinha desaparecido. Acredita-se que seja a maior apreensão de Bitcoin pelas autoridades policiais de todos os tempos.
Ela não foi acusada até abril de 2024, depois de ser presa em York.
Qian emergiu da relativa obscuridade para dirigir uma empresa chinesa chamada Tianjin Lantian Gerui Digital Expertise, lançada em março de 2014.
A empresa vendeu produtos de investimento com retornos prometidos de até 300%. Na realidade, ela estava simplesmente canalizando o dinheiro de seus investidores para o Bitcoin para seu próprio enriquecimento.
Will Lyne, chefe do Comando Econômico e de Crimes Cibernéticos do Met, disse que os policiais conseguiram reunir evidências com a ajuda da polícia na China.
“Conseguimos obter evidências convincentes das origens criminosas dos criptoativos que Qian tentou lavar no Reino Unido”, disse ele.
‘Os meus pensamentos estão com as milhares de vítimas fraudadas neste esquema, e espero que o resultado de hoje reconheça o dano infligido por Qian e reforce o compromisso inabalável do Met com a justiça.’
Wen foi condenado por lavagem de dinheiro e preso por seis anos em 2014.
