O Reino Unido não será mais um refúgio para dinheiro sujo e bens lavados por ditadores, promete David Lammy ao anunciar uma nova estratégia anticorrupção que também visa combater o suborno e outras condutas impróprias no governo e nos serviços públicos.
Apresentando o plano num discurso em Londres na segunda-feira, Lammy, o secretário da Justiça e vice-primeiro-ministro, anunciará uma série de iniciativas, incluindo financiamento further para uma unidade policial de elite anticorrupção.
Embora alguns elementos da estratégia ainda não tenham sido finalizados, uma cimeira international sobre o combate ao financiamento ilícito, a ser organizada pelo Reino Unido, possivelmente no próximo ano, centrar-se-á na utilização dissimulada de criptomoedas, ouro e propriedades, entende o Guardian.
Como parte do plano lançado por Lammy, a unidade de corrupção doméstica da polícia da cidade de Londres, que se concentra no suborno e outras condutas impróprias nos serviços financeiros e organismos públicos do Reino Unido, será ampliada e receberá 15 milhões de libras em novo financiamento.
Outras medidas prometidas incluem mais ações para combater os “facilitadores profissionais” que ajudam autocratas estrangeiros e outros a transferir e ocultar riqueza ilícita, incluindo mais coordenação por parte da Agência Nacional do Crime e a possibilidade de novas sanções.
Margaret Hodge, uma ex-parlamentar trabalhista que é uma notável ativista anticorrupção, liderará uma revisão oficial de bens roubados ou ilegítimos no Reino Unido, a fim de encontrar formas de eliminar vulnerabilidades exploradas por criminosos.
O objectivo é que isto alargue o âmbito dos registos existentes de empresas para estruturas de propriedade mais opacas, como trustes.
Algumas secções da estratégia incluem iniciativas já anunciadas ou em curso, por exemplo, dar à Autoridade de Conduta Financeira novos poderes para supervisionar todas as empresas de serviços profissionais, como contabilistas, como parte de uma revisão para combater o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo..
Lammy também prometerá medidas para melhorar a transparência nas doações políticas e na concessão de contratos pelos conselhos.
“A Agência Nacional do Crime afirma que mais de 100 mil milhões de libras poderiam ser branqueados através ou dentro do Reino Unido todos os anos, com a ajuda de um exército de facilitadores”, dirá Lammy, de acordo com excertos do discurso divulgados antecipadamente. “E embora a maioria dos profissionais britânicos – os nossos advogados, os nossos contabilistas – sejam honestos, devemos erradicar a minoria que ajuda os actores corruptos a esconder o seu dinheiro sujo e a polir as suas reputações sujas.”
Em seu antigo papel como secretário de Relações Exteriores, Lammy dirá, ele testemunhou em primeira mão “cleptocratas sangrando seus países, roubando de seu próprio povo, financiando o autoritarismo”. [and] alimentando conflitos”, incluindo a agressão da Rússia à Ucrânia.
Ele dirá que redes de dinheiro sujo “se espalham pelas fronteiras como uma mancha” usando empresas de fachada, propriedades e ativos criptográficos. “E muitas vezes o rasto leva de volta a Londres, a um sistema financeiro admirado em todo o mundo, precisamente porque é confiável”, acrescentará. “Essa confiança e a nossa segurança estão agora sob ataque, exploradas pelas elites ligadas ao Kremlin que permitem a agressão de Putin.
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“Devemos ser claros: esta cidade, este país, não será mais o seu refúgio. Vamos detê-los.”
Lammy utilizará a complexidade deste tipo de branqueamento de capitais como forma de justificar adicionalmente planos separados para suprimir os julgamentos com júri em alguns casos, argumentando que juízes especializados são muito mais adequados para lidar com provas tão complexas.
“Os julgamentos apenas com juízes nas fraudes mais complexas farão com que a justiça avance mais rapidamente e enviarão uma mensagem clara: se você saquear, se lavar, se fraudar o povo britânico, você será pego e julgado por aqueles que entendem seus truques, e você enfrentará as consequências”, dirá ele.
Parte da repressão mais ampla centrar-se-á nos delitos não apenas em profissões como a contabilidade e o direito, mas também nos serviços públicos, dirá Lammy.
“A grande maioria dos nossos agentes policiais, prisionais e fronteiriços fazem um trabalho extraordinário, mas a minoria que sucumbe aos subornos, deixa mais drogas e armas nas nossas ruas, deixa mais criminosos à solta, corrói a confiança pública da qual dependem os serviços da linha da frente.”
