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A Small Enterprise Administration (SBA) anunciou na quinta-feira que suspendeu 6.900 mutuários de Minnesota depois de descobrir o que afirma ser uma suspeita de fraude generalizada.
A administradora da SBA, Kelly Loeffler, disse que a agência revisou milhares de empréstimos do Programa de Proteção ao Cheque de Pagamento (PPP) e do Empréstimo para Desastres Económicos (EIDL) aprovados em Minnesota e identificou quase US$ 400 milhões em empréstimos potencialmente fraudulentos vinculados a mutuários em Minnesota.
“Esses indivíduos serão banidos de todos os programas de empréstimos da SBA, incluindo empréstimos para desastres, daqui para frente”, escreveu Loeffler no X.
Loeffler disse que a agência encaminhará os casos apropriados às autoridades federais para processo e reembolso.
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A Small Enterprise Administration anunciou a suspensão de quase 7.000 mutuários de Minnesota após identificar centenas de milhões de dólares em suspeitas de fraude em empréstimos pandêmicos. (Invoice Clark/CQ-Roll Name, Inc by way of Getty Photographs)
“Depois de anos, o povo americano finalmente começará a ver os criminosos que roubaram dos contribuintes cumpridores da lei serem responsabilizados – e este é apenas o primeiro estado”, afirmou ela.
A suspeita de atividade fraudulenta incluiu 7.900 empréstimos PPP e EIDL aprovados durante a pandemia da COVID-19, disse Loeffler.
O anúncio ocorre no momento em que o governador de Minnesota, Tim Walz, e sua administração enfrentam um escrutínio sobre bilhões de dólares em fraudes em serviços sociais.
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Loeffler enviou uma carta na terça-feira a Walz, em 23 de dezembro, dizendo-lhe que sua agência “interromperá” mais de US$ 5,5 milhões em apoio anual a parceiros de recursos no estado “até novo aviso”.
“Estou notificando que, com efeito imediato e até novo aviso, a SBA está suspendendo o desembolso de fundos federais para parceiros de recursos da SBA que operam no estado de Minnesota, totalizando mais de US$ 5,5 milhões em apoio anual”, escreveu Loeffler.
A SBA disse que pelo menos 2,5 milhões de dólares em fundos PPP e EIDL emitidos durante a period da pandemia estavam ligados a um esquema de fraude somali com sede em Minneapolis.
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A administradora da SBA, Kelly Loeffler, anunciou a suspensão de milhares de mutuários de Minnesota enquanto a administração do governador Tim Walz enfrenta um escrutínio sobre supostas fraudes da period da pandemia. (Anna Moneymaker/Getty Photographs; Chip Somodevilla/Getty Photographs)
Loeffler disse a Walz que US$ 430 milhões em fundos de PPP vinculados a cerca de 13.000 empréstimos foram sinalizados como potencialmente fraudulentos, mas ainda assim financiados, incluindo alguns que foram perdoados durante a administração Biden.
“O quantity e a concentração de possíveis fraudes são impressionantes, e sua gravidade só é comparável à sua resposta àqueles que tentaram impedi-las”, escreveu ela.
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A SBA afirma ter sinalizado quase US$ 400 milhões em empréstimos PPP e EIDL potencialmente fraudulentos vinculados a mutuários de Minnesota. (Foto AP/Rod Lamkey, Jr.)
A Fox Information Digital entrou em contato com o escritório de Walz para comentar.
Charles Creitz, da Fox Information Digital, contribuiu para este relatório.
