O Critical Fraud Workplace prendeu seis pessoas e invadiu sete locais em conexão com uma investigação de suborno e fraude em um fundo de habitação social.
A agência estimou que houve 300 milhões de libras em “suspeitas de ofensa” na Residence Reit, que já foi listada na Bolsa de Valores de Londres.
Oficiais da Agência Nacional do Crime e investigadores do SFO realizaram buscas e prisões em residências em Altrincham, Maidenhead e Londres, bem como em um endereço comercial em Manchester. Uma nova incursão foi realizada numa propriedade em Veneza, com a ajuda da Guardia di Finanza italiana.
A Residence Reit foi criada em 2020 como o primeiro fundo imobiliário cotado em Londres a combater os sem-abrigo e tinha ambições de se transformar num negócio de mil milhões de libras e tirar 10.000 pessoas das ruas.
Arrecadou 850 milhões de libras e usou dinheiro de investidores para comprar e restaurar propriedades que serão alugadas por instituições de caridade com financiamento público para abrigar pessoas que dormem mal, veteranos e pessoas que lutam contra o vício. Os retornos para os investidores viriam do pagamento de aluguéis.
No entanto, a empresa foi acusada de fornecer acomodações precárias que resultaram na retenção de aluguéis por instituições de caridade.
Ellie Reeves, procuradora-geral do governo, disse: “As alegações neste caso são profundamente sérias. Pessoas vulneráveis, incluindo pessoas que dormem mal e veteranos, receberam a promessa de casas, enquanto os investidores que financiaram milhões de libras receberam a promessa de retornos. Ambos os grupos merecem respostas”.
As ações também ficaram sob pressão após a publicação de relatório da Pesquisa do vice-reiempresa de análise mais conhecida por prever a crise na Wirecard da Alemanha.
A bolsa de valores suspendeu a negociação das ações da Residence Reit em janeiro de 2023, altura em que o valor da empresa tinha diminuído mais de 70%.
Descobriu-se em junho de 2024 que a Noble Tree Basis, uma instituição de caridade para moradores de rua que period um dos maiores credores da Residence Reit, havia entrado na administração e não estava pagando aluguel. A instituição de caridade já havia enfrentado um deadlock com o fundo depois de reter os aluguéis devido ao estado de suas propriedades, algumas das quais apresentavam mofo e vazamentos no teto.
Emma Luxton, diretora de operações do SFO, disse: “Esta empresa teve uma ascensão meteórica, gastando milhões em propriedades que deveriam abrigar os mais vulneráveis da sociedade e proporcionar retornos aos investidores. A sua queda caótica deixou muitos com perguntas sem resposta”.
Residence Reit, que afirma estar em processo de “dissolução gerenciada”, foi abordado para comentar.
