O magnata chinês Chen Zhi, que foi indiciado pelos EUA por fraude e lavagem de dinheiro por administrar uma rede fraudulenta on-line multibilionária no Camboja, foi preso lá e extraditado para a China, disse Phnom Penh.
Chen supostamente dirigiu operações de complexos de trabalho forçado em todo o Camboja, onde trabalhadores traficados eram mantidos em instalações semelhantes a prisões, cercadas por muros altos e arame farpado, segundo promotores dos EUA.
Desde a acusação dos EUA e as sanções impostas por Washington e Londres em Outubro, as autoridades da Europa, dos EUA e da Ásia têm como alvo a empresa de Chen, Prince Holding Group, com um frenesim de confiscos de activos.
Chen fundou o Grupo Prince, um conglomerado multinacional que as autoridades alegam ter servido de fachada para “uma das maiores organizações criminosas transnacionais da Ásia”, segundo o Departamento de Justiça dos EUA.
As autoridades cambojanas “prenderam três cidadãos chineses, nomeadamente Chen Zhi, Xu Ji Liang e Shao Ji Hui, e extraditaram-nos. [them] para a República Fashionable da China”, disse o Ministério do Inside do Camboja em comunicado na quarta-feira.
A operação foi realizada na terça-feira “no âmbito da cooperação no combate ao crime transnacional” e de acordo com um pedido das autoridades chinesas “após vários meses de cooperação investigativa conjunta”, afirmou.
A nacionalidade cambojana de Chen foi “revogada por um decreto actual” em dezembro, acrescentou o Ministério do Inside.
As autoridades chinesas não comentaram imediatamente na noite de quarta-feira sobre a prisão e extradição de Chen.
O departamento de justiça dos EUA também se recusou a comentar na quarta-feira.
As autoridades dos EUA revelaram em Outubro uma acusação contra Chen, um empresário acusado de presidir complexos no Camboja onde trabalhadores traficados realizaram esquemas de fraude em criptomoedas que renderam milhares de milhões de dólares.
Ele pode pegar até 40 anos de prisão se for condenado nos EUA por fraude eletrônica e acusações de conspiração para lavagem de dinheiro envolvendo aproximadamente 127.271 bitcoins apreendidos por Washington, no valor de mais de US$ 11 bilhões a preços atuais.
O Grupo Prince negou as acusações.
De acordo com as acusações dos EUA, os golpistas foram forçados – sob ameaça de violência – a executar os chamados golpes de “abate de porcos”, esquemas de investimento em criptomoedas que constroem a confiança das vítimas ao longo do tempo, antes de roubarem os seus fundos.
Os esquemas têm como alvo vítimas em todo o mundo, causando perdas de milhares de milhões.
Centros fraudulentos no Camboja, Mianmar e na região utilizam anúncios de emprego falsos para atrair cidadãos estrangeiros – muitos deles chineses – para complexos construídos especificamente, onde são forçados a cometer fraudes on-line.
Desde cerca de 2015, o Prince Group opera em mais de 30 países sob o disfarce de imóveis legítimos, serviços financeiros e empresas de consumo, afirmam os procuradores dos EUA.
Chen e altos executivos alegadamente usaram influência política e subornaram funcionários em vários países para proteger as suas operações ilícitas.
No Camboja, Chen serviu como conselheiro do primeiro-ministro, Hun Manet, e do seu pai, o ex-líder Hun Sen.
O país do sudeste asiático acolhe dezenas de centros fraudulentos com dezenas de milhares de pessoas que perpetram fraudes on-line – algumas voluntariamente e outras traficadas, dizem os especialistas.
