Washington — O Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções abrangentes aos membros de uma alegada rede de contrabando de seres humanos com sede no México, que alega ter traficado pessoas de quatro continentes através de iates, hotéis e ligações de cartéis, uma medida que as autoridades dizem sublinhar a estratégia de intensificação da administração Trump para tratar os esquemas de tráfico de migrantes como uma ameaça direta à segurança nacional.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro teve como alvo a Organização de Contrabando de Pessoas Bhardwaj, seu suposto líder Vikrant Bhardwaj, além de três cúmplices e 16 entidades afiliadas na quinta-feira. As sanções congelarão quaisquer propriedades ou interesses dos EUA ligados ao grupo em expansão e impedirão que pessoas dos EUA realizem transações financeiras com a alegada organização criminosa.
De acordo com funcionários do Tesouro, o HSO de Bhardwaj construiu um canal de contrabando “sofisticado” que explorava a sua própria coleção de iates e marinas, bem como albergues, hotéis e outras operações de fachada no México, na Índia e nos Emirados Árabes Unidos.
Milhares de migrantes da Europa, do Médio Oriente, da América do Sul e da Ásia – incluindo alguns de países considerados riscos para a segurança nacional – foram alegadamente transportados de avião ou navegados para o México, sendo depois encaminhados para norte em direcção à fronteira dos EUA por terra, uma passagem perigosa apelidada de “corredor Tapachula-Cancún-Mexicali”.
As autoridades alegam que os serviços do grupo custam milhares de dólares aos migrantes cada, e que o grupo solicitou apoio operacional de indivíduos empregados pelo notório Cartel de Sinaloa.
Os investigadores identificaram uma rede de frentes corporativas alegadamente controladas ou utilizadas pelo grupo, abrangendo as chamadas empresas de turismo no México, até empresas imobiliárias e hoteleiras na Índia e nos Emirados Árabes Unidos, bem como um supermercado mexicano para ocultar fluxos de receitas ilícitas.
O Tesouro sancionou três outros associados: José German Valadez Flores e Jorge Alejandro Mendoza Villegas são acusados de facilitar a quadrilha de tráfico subornando funcionários em aeroportos e portos de entrada, enquanto uma terceira, Indu Rani, é identificada como esposa de Bhardwaj e líder nas operações logísticas.
“A acção de hoje, em colaboração com os nossos parceiros responsáveis pela aplicação da lei, perturba a capacidade desta rede de contrabandear estrangeiros ilegais perigosos para os Estados Unidos”, disse o subsecretário para o Terrorismo e Inteligência Financeira, John Okay. Hurley, num comunicado à CBS Information. “A administração Trump continuará a atacar e desmantelar organizações de contrabando de seres humanos que valorizam o lucro acima da vida humana.”
Nos últimos anos, as autoridades dos EUA expandiram a utilização de instrumentos de sanções — originalmente concebidos para combater o terrorismo ou as redes de narcóticos — para enfrentar o contrabando de seres humanos e as organizações criminosas transnacionais.
Em junho de 2023, os funcionários do Tesouro da period Biden visaram o Hernández Salas rede de contrabando para facilitar milhares de migrantes e lavagem de dinheiro. Mais tarde naquele ano, a OFAC sancionou a empresa com sede no México Malas Mañas rede de tráfico, ligando as operações de contrabando de seres humanos ao tráfico de estupefacientes e aos negócios de cartéis.
A última medida do Tesouro compara o HSO de Bhardwaj a ameaças reais à segurança nacional, semelhantes a cartéis de drogas ou sindicatos terroristas.
Para reforçar a fiscalização, a Rede de Repressão a Crimes Financeiros do Tesouro (FinCEN) emitido recentemente um alerta instando os bancos dos EUA a ficarem atentos aos padrões de contrabando e repatriação de dinheiro em massa vinculados a organizações criminosas sediadas no México.
Ainda assim, as autoridades mexicanas contestaram publicamente as provas dos EUA que levaram a sanções sob a administração Trump, questionando mesmo designações anteriores ligadas a bancos mexicanos por alegadas ligações ao branqueamento de capitais de cartéis.
Em Junho de 2025, o Tesouro dos EUA atacou os bancos comerciais CiBanco e Intercam, e a corretora Vector Casa de Bolsa, acusando-os de movimentar dinheiro em nome de cartéis e da sua cadeia de abastecimento de fentanil. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, expressou frustração na época e solicitou publicamente que o Tesouro dos EUA “enviasse provas, se as tiver, para que possamos acompanhá-los no processo”.
Desta vez, funcionários do Tesouro disseram à CBS Information que o mais recente esforço de sanção contra o Bhardwaj HSO foi coordenado com a unidade de inteligência financeira do México – a Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) – bem como com agentes das Investigações de Segurança Interna e da Drug Enforcement Administration.
